Интерполдың күміс хабарламасы
Интерполдың Күміс хабарламасы — 2017 жылы енгізілген жаңа хабарлама түрі. Ол тұлғаларды емес, қылмыспен байланысты мүлікті — банктік шоттарды, жылжымайтын мүлікті, активтерді — іздейді. Заңгерлеріміз Күміс хабарламалардың механизмі мен салдары бойынша кеңес береді.
Интерполдың күміс хабарламасы дегеніміз не?
Интерполдың күміс хабарламасы — қылмыстық қызметпен байланысты болуы мүмкін активтер туралы ақпарат сұрауға немесе бөлісуге арналған халықаралық құрал. 2015 жылы енгізілген бұл хабарлама Интерпол жүйесіндегі ең жаңасы болып табылады. Ол қылмыс жасауда пайдаланылған немесе сатып алынған активтерді — көліктерді, кемелерді, ұшақтарды, контейнерлерді, бағалы заттарды — іздестіруге арналған.
Күміс хабарлама қандай активтерге берілетін
- Ұрланған бағалы көліктер — люкс автомобильдер, жүк машиналары;
- Кемелер мен ұшақтар — контрабандада пайдаланылған яхталар, жеке ұшақтар;
- Жүк контейнерлері — заңсыз тауар тасымалы үшін пайдаланылғандар;
- Өнер туындылары мен антиквариат — жоғары бағалы мәдени объектілер;
- Ақшаны жылыстату арқылы алынған активтер — заңсыз қаражатпен сатып алынған мүлік.
Күміс хабарламаның салдары
- Активтерді тоқтата тұру — мүлік шекарада немесе порттарда ұсталуы мүмкін;
- Ұлттық тергеулер — хабарлама бірнеше елде қылмыстық тергеуді қоздыруы мүмкін;
- Заңды иелерге салдар — адал алушылар активтерді қалпына келтіру іс-жүргізуіне тартылуы мүмкін;
- Банктік шоттарды мұздату — активтер қаржы мекемелеріндегі қаражатпен байланысты болса.
Коллегия адвокаттары қалай көмектесе алады
- Активтерді қалпына келтіру іс-жүргізуінде заңды иелерді өкілдіктеу;
- CCF-ке шағым беру арқылы хабарламаны түзету немесе жою;
- Хабарламадан туындаған ұлттық тергеулерде қорғану;
- Ауыртпалықты активтердің сатып алынуын болдырмауға should diligence кеңесі.
Бізбен байланысыңыз
Күміс хабарлама сіздің активтеріңізге немесе бизнесіңізге қатысты болса, Халықаралық заңгерлер коллегиясына хабарласыңыз.
