Abogado
Dmytro Konovalenko
El problema
Nuestro cliente fue objeto de una Notificación Roja de INTERPOL publicada a solicitud de un Estado extranjero. La notificación se basaba en acusaciones de estafa agravada y asociación para delinquir relacionadas con inversiones en una empresa dedicada a la compra, reparación y venta de turbinas de avión.
Según las autoridades solicitantes, varios inversores entregaron importantes sumas de dinero a la empresa, pero no recibieron los beneficios prometidos ni recuperaron sus inversiones. Posteriormente, se inició un procedimiento penal contra nuestro cliente y se solicitó su búsqueda internacional a través de INTERPOL.
Sin embargo, las partes ya mantenían un procedimiento civil paralelo ante un tribunal de Estados Unidos. Esta circunstancia se convirtió en uno de los argumentos principales de la solicitud presentada ante la Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL.
Cómo ayudamos al cliente
Preparamos y presentamos ante la Comisión una solicitud para impugnar la Notificación Roja.
En la solicitud demostramos que el conflicto tenía su origen en contratos de inversión y en una relación comercial, no en una trama organizada de fraude. Para respaldar esta posición, aportamos los contratos de inversión, los documentos relativos al acuerdo de pago y los materiales del procedimiento civil paralelo en Estados Unidos.
También señalamos que la información difundida a través de INTERPOL no describía de manera clara la participación personal de nuestro cliente en la supuesta actividad delictiva.
En particular, las autoridades solicitantes no explicaron:
- qué actos concretos de nuestro cliente podían considerarse fraudulentos;
- en qué se diferenciaban las acusaciones de un simple incumplimiento de obligaciones contractuales;
- por qué se atribuía responsabilidad penal personal al cliente únicamente por su condición de director de la empresa;
- cómo funcionaba la supuesta trama delictiva;
- cómo se habían obtenido o distribuido los presuntos beneficios del delito.
Estas deficiencias constituyeron la base de nuestra argumentación jurídica ante la Comisión.
Evaluación de la Comisión
La Comisión reconoció que la estafa agravada puede constituir, en principio, un delito común grave capaz de justificar la cooperación policial internacional.
No obstante, concluyó que la información aportada por las autoridades solicitantes no demostraba suficientemente que el asunto fuera más allá de un litigio comercial.
La Comisión observó que:
- el procedimiento penal coincidía sustancialmente con el litigio civil relativo a los mismos contratos de inversión;
- las autoridades no explicaron por qué debía atribuirse responsabilidad penal personal al cliente en lugar de examinar la responsabilidad de la empresa;
- las supuestas conductas fraudulentas no fueron descritas con suficiente precisión;
- las afirmaciones sobre la venta de los activos entregados como garantía y la distribución del dinero no estaban respaldadas por información concreta;
- el papel del cliente se vinculaba principalmente a su cargo de director, no a actos delictivos específicos.
La Comisión también señaló una discrepancia entre el importe realmente invertido y la cantidad que las autoridades consideraban obtenida mediante fraude.
En consecuencia, determinó que el asunto presentaba más características de una controversia comercial privada que de un procedimiento penal adecuado para justificar la intervención de INTERPOL.
Resultado
La Comisión concluyó que los datos impugnados no cumplían las Normas de INTERPOL sobre el Tratamiento de Datos.
La decisión confirmó que los mecanismos de INTERPOL no pueden utilizarse únicamente porque una operación comercial haya fracasado o exista un conflicto sobre el cumplimiento de obligaciones contractuales. Para justificar una Notificación Roja, el Estado solicitante debe describir claramente la conducta delictiva personal del individuo buscado y demostrar que el asunto se refiere realmente a un delito grave, no a un conflicto empresarial privado.
Para nuestro cliente, se trató de un resultado favorable que eliminó la base jurídica para continuar tratando los datos relacionados con la Notificación Roja en los sistemas de INTERPOL.
¿Necesita ayuda con una Notificación Roja de INTERPOL?
Si se ha publicado una Notificación Roja de INTERPOL contra usted a raíz de un litigio comercial, una inversión o un conflicto corporativo, es importante obtener asesoramiento jurídico especializado lo antes posible. Cada caso requiere un análisis individual de los hechos y del historial procesal. Nuestro equipo puede evaluar su situación, identificar posibles incumplimientos de las normas de INTERPOL y determinar la estrategia jurídica adecuada.
