Жактоочу
Дмитрий Коноваленко
Иштин жагдайы
Кардарыбыз чет мамлекеттин өтүнүчүнүн негизинде жарыяланган INTERPOLдун Red Notice билдирүүсүнүн объектиси болгон. Ага карата авиациялык турбиналарды сатып алуу, оңдоо жана сатуу боюнча бизнеске инвестициялар менен байланышкан ири өлчөмдөгү алдамчылык жана кылмыштуу топко катышуу боюнча айыптар коюлган.
Тергөө органдарынын маалыматы боюнча, бир нече инвестор компанияга ири суммадагы каражат которушкан, бирок убада кылынган кирешени да, инвестицияларын да кайтарып алышкан эмес. Андан кийин кардарыбызга карата кылмыш иши козголуп, INTERPOL аркылуу эл аралык издөө жарыяланган.
Ошол эле учурда тараптардын ортосунда ушул эле келишимдик мамилелер боюнча АКШдагы сотто жарандык иш каралып жаткан. Бул жагдай биздин CCFке берген арызыбыздагы негизги жүйөлөрдүн бири болду.
Биз кардарга кантип жардам бердик
Биз INTERPOLдун Файлдарды көзөмөлдөө боюнча комиссиясына Red Notice билдирүүсүн жокко чыгаруу жөнүндө арыз даярдап, тапшырдык.
Арызда бул иш уюшкан алдамчылык схемасынан эмес, инвестициялык келишимдерден жана коммерциялык мамилелерден келип чыкканын көрсөттүк. Бул позицияны бекемдөө үчүн инвестициялык келишимдерди, карызды жөнгө салууга байланыштуу документтерди жана АКШдагы жарандык сот ишинин материалдарын сунуштадык.
Ошондой эле INTERPOL аркылуу таратылган маалыматтарда кардарыбыздын жеке кылмыштуу аракеттери так сүрөттөлбөгөнүнө көңүл бурдук.
Тактап айтканда, өтүнүч берген мамлекет төмөнкү суроолорго жооп берген эмес:
- кардарыбыздын кайсы конкреттүү аракеттери алдамчылык болуп эсептелери;
- коюлган айыптар эмне үчүн жөн гана келишимдик милдеттенмелердин аткарылбай калышынан айырмаланары;
- эмне үчүн кардарыбыз компаниянын директору болгону үчүн гана жеке кылмыш жоопкерчилигине тартылганы;
- болжолдонгон кылмыштуу схема кандайча иштегендиги;
- мыйзамсыз алынган каражаттар кандайча бөлүштүрүлгөнү.
Дал ушул жагдайлар биздин укуктук позициябыздын негизин түздү.
Комиссиянын баалоосу
Комиссия ири өлчөмдөгү алдамчылык эл аралык полиция кызматташтыгы үчүн негиз боло ала турган оор жалпы кылмыш экенин белгиледи.
Бирок ошол эле учурда Комиссия сунушталган материалдар бул иш жөнөкөй коммерциялык талаштан ашып кеткенин далилдей албай турганын аныктады.
Комиссия төмөнкүдөй тыянактарга келди:
- кылмыш иши АКШдагы ошол эле инвестициялык келишимдер боюнча жарандык сот өндүрүшүн дээрлик толугу менен кайталаган;
- өтүнүч берген мамлекет эмне үчүн жеке кылмыш жоопкерчилиги компанияга эмес, кардарыбызга жүктөлүшү керек экенин түшүндүргөн эмес;
- болжолдонгон алдамчылык аракеттер жетиштүү деңгээлде конкреттүү сүрөттөлгөн эмес;
- күрөө катары берилген мүлктү сатуу жана алынган каражаттарды бөлүштүрүү тууралуу билдирүүлөр жетиштүү далилдер менен ырасталган эмес;
- кардарыбыздын ролу анын компаниядагы жетекчилик кызмат орду аркылуу гана сүрөттөлүп, жеке кылмыштуу аракеттери көрсөтүлгөн эмес.
Комиссия ошондой эле чыныгы инвестицияланган сумма менен алдамчылык жолу менен алынган деп көрсөтүлгөн сумманын ортосунда дал келбестик бар экенин белгиледи.
Ушунун негизинде Комиссия бул иш кылмыш ишине караганда жеке коммерциялык талашка көбүрөөк окшош деген жыйынтык чыгарды.
Натыйжа
Комиссия талашылып жаткан маалыматтар INTERPOLдун Маалыматтарды иштетүү эрежелерине ылайык келбейт деген чечим кабыл алды.
Бул чечим INTERPOLдун механизмдерин коммерциялык келишим ийгиликсиз аяктаганы же келишимдик милдеттенмелер боюнча талаш жаралганы үчүн колдонууга болбой турганын дагы бир жолу ырастады. Red Notice жарыялоо үчүн өтүнүч берген мамлекет изделип жаткан адамдын жеке кылмыштуу аракеттерин так сүрөттөп, иш чындыгында оор кылмышка тиешелүү экенин далилдеши керек.
Биздин кардар үчүн бул ийгиликтүү жыйынтык болду жана INTERPOL системаларында анын Red Notice боюнча маалыматтарын мындан ары иштетүүгө укуктук негиз калтырган жок.
INTERPOLдун Red Notice билдирүүсүнө байланыштуу жардам керекпи?
Эгерде сизге карата коммерциялык, инвестициялык же корпоративдик талаштын негизинде INTERPOLдун Red Notice билдирүүсү жарыяланган болсо, мүмкүн болушунча эртерээк адистештирилген юридикалык жардам алуу маанилүү. Ар бир иш өзүнчө талдоону талап кылат. Биздин команда ишиңизди изилдеп, INTERPOLдун эрежелеринин сакталышын баалап, сиз үчүн эң ылайыктуу укуктук стратегияны сунуштай алат.
