Аdvokat
Дмитрий Коноваленко
Ishning mohiyati
Mijozimiz chet davlat organlarining so‘roviga binoan chiqarilgan INTERPOLning Qizil xabarnomasiga kiritilgan edi. Unga samolyot turbinalarini sotib olish, ta’mirlash va sotish bilan bog‘liq investitsiyalar doirasida yirik miqdordagi firibgarlik hamda jinoiy uyushmada ishtirok etish ayblovlari qo‘yilgan.
Tergov organlariga ko‘ra, bir nechta investorlar kompaniyaga katta miqdorda mablag‘ kiritgan, biroq va’da qilingan daromadni ham, investitsiyalarini ham qaytarib olmagan. Shundan so‘ng mijozimizga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, INTERPOL orqali xalqaro qidiruv e’lon qilingan.
Shu bilan birga, ayni shartnomaviy munosabatlarga oid fuqarolik ishi allaqachon AQSh sudida ko‘rib chiqilayotgan edi. Aynan shu holat CCFga taqdim etilgan arizamizning asosiy dalillaridan biriga aylandi.
Biz mijozga qanday yordam berdik
Biz INTERPOL Fayllarini nazorat qilish komissiyasiga Qizil xabarnomani bekor qilish to‘g‘risida ariza tayyorlab taqdim etdik.
Arizada mazkur nizo uyushgan firibgarlik sxemasidan emas, balki investitsiya shartnomalari va tijorat munosabatlaridan kelib chiqqanini asoslab berdik. Ushbu pozitsiyani tasdiqlash uchun investitsiya shartnomalari, qarzdorlikni tartibga solishga oid hujjatlar hamda AQShdagi fuqarolik ishi materiallari taqdim etildi.
Shuningdek, INTERPOL orqali tarqatilgan ma’lumotlarda mijozimizning shaxsiy jinoiy harakatlari yetarli darajada aniq tavsiflanmaganini ko‘rsatdik.
Xususan, so‘rov yuborgan davlat quyidagilarni tushuntirib bera olmadi:
- mijozimizning aynan qaysi harakatlari firibgarlik deb hisoblanganini;
- ayblovlar oddiy shartnoma majburiyatlarini bajarmaslik holatidan nimasi bilan farq qilishini;
- nima uchun mijozimiz faqat kompaniya rahbari bo‘lgani sababli shaxsiy jinoiy javobgarlikka tortilganini;
- taxmin qilingan jinoiy sxema qanday ishlaganini;
- go‘yoki noqonuniy olingan mablag‘lar qanday taqsimlanganini.
Mazkur kamchiliklar Komissiyaga taqdim etilgan huquqiy pozitsiyamizning asosini tashkil etdi.
Komissiyaning xulosalari
Komissiya yirik miqdordagi firibgarlik xalqaro politsiya hamkorligi uchun asos bo‘lishi mumkin bo‘lgan og‘ir umumiy jinoyatlardan biri ekanini e’tirof etdi.
Biroq u taqdim etilgan materiallar ushbu ish oddiy tijorat nizosidan tashqariga chiqishini isbotlamagan degan xulosaga keldi.
Komissiya quyidagi holatlarni qayd etdi:
- jinoyat ishi AQShda ko‘rilayotgan fuqarolik ishi bilan deyarli bir xil faktlarga asoslangan;
- so‘rov yuborgan davlat nima uchun jinoiy javobgarlik kompaniyaga emas, aynan mijozimizga yuklatilganini tushuntirmagan;
- taxmin qilingan firibgarlik harakatlari aniq va batafsil tavsiflanmagan;
- garov sifatida ko‘rsatilgan aktivlarning sotilgani hamda mablag‘larning taqsimlangani haqidagi da’volar yetarli dalillar bilan tasdiqlanmagan;
- mijozimizning roli aniq jinoiy harakatlar orqali emas, faqat kompaniya rahbari sifatidagi lavozimi orqali tavsiflangan.
Komissiya, shuningdek, amalda investitsiya qilingan mablag‘ bilan firibgarlik natijasida qo‘lga kiritilgani aytilgan summa o‘rtasida nomuvofiqlik mavjudligini ham qayd etdi.
Natijada Komissiya mazkur ish jinoiy ishga qaraganda ko‘proq xususiy tijorat nizosi xususiyatiga ega degan xulosaga keldi.
Natija
Komissiya bahsli ma’lumotlar INTERPOLning Ma’lumotlarni qayta ishlash qoidalariga mos kelmaydi degan qaror chiqardi.
Mazkur qaror INTERPOL mexanizmlaridan tijorat shartnomasi muvaffaqiyatsiz yakunlangani yoki shartnoma majburiyatlari yuzasidan nizo yuzaga kelgani uchungina foydalanish mumkin emasligini yana bir bor tasdiqladi. Qizil xabarnoma chiqarilishi uchun so‘rov yuborgan davlat qidiruvdagi shaxsning aniq jinoiy harakatlarini batafsil bayon qilishi hamda ish haqiqatan ham og‘ir jinoyatga oid ekanini isbotlashi lozim.
Mijozimiz uchun bu muvaffaqiyatli natija bo‘ldi va INTERPOL tizimlarida Qizil xabarnoma bo‘yicha ma’lumotlarni qayta ishlashning huquqiy asosini bartaraf etdi.
INTERPOLning Qizil xabarnomasi bo‘yicha yordam kerakmi?
Agar sizga nisbatan tijorat, investitsiya yoki korporativ nizolar bilan bog‘liq holda INTERPOLning Qizil xabarnomasi chiqarilgan bo‘lsa, imkon qadar tezroq malakali yuridik yordam olish muhimdir. Har bir ish alohida tahlilni talab qiladi va himoya strategiyasi ishning o‘ziga xos holatlariga bog‘liq bo‘ladi. Jamoamiz sizning vaziyatingizni baholab, INTERPOL qoidalariga rioya etilganini tekshiradi hamda eng maqbul huquqiy yechimni taklif qiladi.
