Адвокат
Дмитро Коноваленко
Суть проблеми
Наш клієнт став об’єктом Червоного повідомлення Інтерполу (Red Notice), опублікованого на запит іноземної держави. Підставою стали обвинувачення у шахрайстві в особливо великому розмірі та участі у злочинному об’єднанні, пов’язані з інвестиціями у бізнес із купівлі, ремонту та продажу авіаційних турбін.
За версією слідства, кілька інвесторів перерахували компанії значні кошти, однак не отримали ані обіцяного прибутку, ані повернення своїх інвестицій. Після цього було розпочато кримінальне провадження та ініційовано міжнародний розшук через Інтерпол.
Водночас між сторонами вже існував паралельний цивільний спір, який розглядався судом у Сполучених Штатах. Саме ця обставина стала одним із ключових аргументів під час звернення до Комісії з контролю за файлами Інтерполу (CCF).
Як ми допомогли клієнту
Ми підготували та подали до Комісії заяву про видалення Червоного повідомлення Інтерполу.
У зверненні було доведено, що спір виник із договірних інвестиційних відносин, а не з організованої шахрайської схеми. На підтвердження цієї позиції ми надали інвестиційні договори, документи щодо врегулювання заборгованості та матеріали паралельного цивільного провадження у США.
Також ми звернули увагу Комісії на те, що інформація, поширена через Інтерпол, не містила чіткого опису особистої участі клієнта у нібито злочинній діяльності.
Зокрема, ми зазначили, що запитуюча держава не пояснила:
- які саме дії клієнта мали ознаки обману;
- чим обвинувачення у шахрайстві відрізняється від звичайного невиконання договірних зобов’язань;
- чому особиста кримінальна відповідальність покладається на клієнта лише через те, що він був директором компанії;
- як саме функціонувала ймовірна злочинна схема;
- яким чином були отримані та розподілені кошти, які слідство вважало доходами від злочину.
Саме ці аргументи стали основою правової позиції, поданої до Комісії.
Оцінка Комісії Інтерполу
Комісія погодилася, що шахрайство в особливо великому розмірі саме по собі може належати до категорії серйозних загальнокримінальних злочинів і, за певних умов, бути підставою для міжнародного поліцейського співробітництва.
Однак у цьому випадку Комісія дійшла висновку, що матеріали, надані запитуючою державою, не підтверджують, що справа дійсно виходить за межі комерційного спору.
Комісія встановила, що:
- кримінальне провадження фактично дублювало паралельний цивільний спір щодо тих самих інвестиційних договорів;
- запитуюча держава не пояснила, чому особиста кримінальна відповідальність має покладатися саме на клієнта, а не на компанію;
- передбачувані шахрайські дії не були описані достатньо конкретно;
- твердження про продаж майна, переданого як забезпечення, та розподіл отриманих коштів не були підтверджені належною інформацією;
- роль клієнта описувалася переважно через його корпоративну посаду, а не через конкретні кримінальні дії.
Комісія також звернула увагу на невідповідність між фактично інвестованими сумами та розміром коштів, які нібито були отримані внаслідок шахрайства.
У результаті Комісія дійшла висновку, що справа має ознаки приватного комерційного спору, а не кримінального провадження, яке могло б обґрунтовувати використання механізмів Інтерполу.
Результат
Комісія постановила, що оскаржувані дані не відповідають Правилам Інтерполу щодо обробки інформації.
Це рішення підтвердило, що механізми Інтерполу не можуть використовуватися лише тому, що комерційна угода завершилася невдало або між сторонами виник спір щодо виконання договірних зобов’язань. Для публікації Червоного повідомлення запитуюча держава повинна чітко описати особисту злочинну поведінку розшукуваної особи та довести, що справа стосується саме серйозного кримінального правопорушення, а не приватного бізнес-конфлікту.
Для нашого клієнта це стало успішним результатом і усунуло правові підстави для подальшої обробки Червоного повідомлення в системах Інтерполу.
Потрібна допомога у справі щодо Червоного повідомлення Інтерполу?
Якщо щодо вас опубліковано Червоне повідомлення Інтерполу у зв’язку з комерційним, інвестиційним або корпоративним спором, важливо своєчасно отримати професійну юридичну допомогу. Кожна справа має свої особливості, а доступні способи захисту залежать від конкретних обставин і процесуальної історії. Наша команда проаналізує вашу ситуацію, оцінить відповідність дій Інтерполу його власним правилам та запропонує найбільш ефективну правову стратегію.
