Адвокат
Дмитрий Коноваленко
Мәселенің мәні
Біздің клиент шетел мемлекетінің сұрауы бойынша жарияланған INTERPOL-дың Red Notice хабарламасының нысаны болды. Оның негізіне авиациялық турбиналарды сатып алу, жөндеу және сату саласындағы инвестициялық қызметке қатысты аса ірі көлемдегі алаяқтық және қылмыстық топқа қатысу туралы айыптаулар алынды.
Тергеу органдарының мәліметінше, бірнеше инвестор компанияға ірі көлемде қаражат аударғанымен, уәде етілген табыс пен инвестициялары қайтарылмаған. Осыдан кейін клиентке қатысты қылмыстық іс қозғалып, INTERPOL арналары арқылы халықаралық іздеу жарияланған.
Сонымен қатар тараптар арасында осыған дейін-ақ АҚШ сотында қаралып жатқан азаматтық іс болған. Бұл мән-жай INTERPOL Файлдарын бақылау жөніндегі комиссиясына ұсынылған өтініштің негізгі дәлелдерінің біріне айналды.
Біз клиентке қалай көмектестік
Біз INTERPOL Файлдарын бақылау жөніндегі комиссиясына Red Notice хабарламасын жою туралы өтініш дайындап, жолдадық.
Өтініште даудың ұйымдасқан алаяқтық схемасынан емес, инвестициялық шарттық қатынастардан туындағаны дәлелденді. Осы ұстанымды растау үшін инвестициялық келісімдер, берешекті реттеу құжаттары және АҚШ-тағы қатар қаралған азаматтық іс материалдары ұсынылды.
Сонымен қатар біз INTERPOL арқылы таратылған ақпаратта клиенттің жеке қылмыстық әрекеттері нақты сипатталмағанына назар аудардық.
Атап айтқанда, сұрау салушы мемлекет:
- клиенттің нақты қандай әрекеттері алдау болып табылатынын;
- айыптаудың инвестициялық міндеттемелердің орындалмауынан несімен ерекшеленетінін;
- клиенттің тек компания директоры болғаны үшін ғана неге жеке қылмыстық жауапкершілікке тартылғанын;
- болжамды қылмыстық схеманың қалай жұмыс істегенін;
- қылмыстық жолмен алынған қаражаттың қалай алынғанын және қалай бөлінгенін түсіндірмеген.
Дәл осы мәселелер біздің құқықтық ұстанымымыздың негізін құрады.
Комиссияның қорытындысы
Комиссия аса ірі көлемдегі алаяқтық халықаралық полиция ынтымақтастығы үшін негіз бола алатын ауыр жалпы қылмыстық құқық бұзушылықтардың қатарына жататынын мойындады.
Алайда Комиссия бұл іс бойынша ұсынылған материалдар даудың коммерциялық сипаттан шығатынын жеткілікті түрде дәлелдемейтінін анықтады.
Комиссия төмендегідей қорытындыға келді:
- қылмыстық іс АҚШ-та қаралып жатқан азаматтық даумен іс жүзінде бірдей фактілерге негізделген;
- сұрау салушы мемлекет клиенттің неге компанияның емес, жеке өзі қылмыстық жауапкершілікке тартылуы тиіс екенін түсіндірмеген;
- болжамды алаяқтық әрекеттер нақты әрі егжей-тегжейлі сипатталмаған;
- кепілге қойылған мүліктің сатылғаны және қаражаттың бөлінгені туралы мәлімдемелер жеткілікті дәлелдермен расталмаған;
- клиенттің рөлі нақты қылмыстық әрекеттер арқылы емес, тек компания директоры ретіндегі қызметімен байланыстырылған.
Сонымен қатар Комиссия нақты салынған инвестициялар көлемі мен болжамды алаяқтық арқылы алынған қаражат сомасының арасында сәйкессіздік бар екенін атап өтті.
Осының негізінде Комиссия бұл істің қылмыстық құқық бұзушылықтан гөрі жеке коммерциялық дауға көбірек ұқсайтыны туралы қорытынды жасады.
Нәтиже
Комиссия дауланған деректер INTERPOL-дың Деректерді өңдеу қағидаларына сәйкес келмейді деген шешім қабылдады.
Бұл шешім INTERPOL тетіктерін тек коммерциялық мәміле сәтсіз аяқталғаны немесе шарттық міндеттемелерге қатысты дау туындағаны үшін пайдалануға болмайтынын тағы да растады. Red Notice жариялау үшін сұрау салушы мемлекет іздеудегі тұлғаның нақты қылмыстық әрекеттерін егжей-тегжейлі сипаттап, істің жеке коммерциялық дауға емес, ауыр қылмыстық құқық бұзушылыққа қатысты екенін дәлелдеуі тиіс.
Біздің клиент үшін бұл табысты нәтиже болды және INTERPOL жүйесінде Red Notice бойынша деректерді әрі қарай өңдеудің құқықтық негізі жойылды.
INTERPOL-дың Red Notice хабарламасына қатысты көмек қажет пе?
Егер сізге қатысты коммерциялық, инвестициялық немесе корпоративтік дауға байланысты INTERPOL-дың Red Notice хабарламасы жарияланған болса, мүмкіндігінше ертерек кәсіби заң көмегіне жүгінгеніңіз жөн. Әрбір іс жеке қаралады, ал құқықтық қорғау тәсілдері нақты жағдайлар мен іс жүргізу тарихына байланысты болады. Біздің команда ісіңізді жан-жақты талдап, INTERPOL ережелерінің сақталуын бағалап, ең тиімді құқықтық стратегияны ұсынады.
