Орусиялык криптобиржанын ээси 2025-жылдын июнь айында Стамбулга учуп келди. Аэропортто ал кармалды — Интерпол жети ай мурун санариптик активдер аркылуу акча адалдаган деген айып менен Кызыл билдирүү чыгарган болчу. Адвокаттарга экстрадиция башталганга чейин каршылык билдирүү үчүн 48 саат берилген.
Эгер криптобизнестин ээси виртуалдык активдерди колдонуу менен жасалган финансылык кылмыштарга шектелсе, Интерполдун Кызыл билдирүүсү улуттук укук коргоо органынын өтүнүчү боюнча чыгарылышы мүмкүн. Интерпол эл аралык издөөнү координациялайт, бирок криптовалютаны өз алдынча иликтөөгө же конфискациялоого укугу жок. Билдирүүгө Файлдарды көзөмөлдөө боюнча комиссияга (CCF) кайрылуу аркылуу даттанууга болот, бирок мөөнөт билдирүү чыгарылган учурдан эмес, сиз ал жөнүндө билген учурдан тартып эсептелет. Бул өтө маанилүү болушу мүмкүн: соттун чечимин күтөсүз, чек арага келесиз, CCFтен кат аласыз — ошондо гана 90 күндүк мөөнөт эсептеле баштайт.
Кызыл билдирүү (Red Notice) — мүчө өлкөнүн Улуттук борбордук бюросунун арызы боюнча Интерпол тарабынан чыгарылган, адамды андан ары экстрадициялоо же ушуга окшош укуктук жол-жоболор үчүн издеп табууну жана убактылуу кармоону талап кылган эл аралык өтүнүч. Ал Интерполдун Маалыматтарды иштетүү эрежелеринин 82-беренесине ылайык чыгарылат.
Виртуалдык активдер — финансылык операцияларда колдонулушу мүмкүн болгон жана мыйзамсыз ишмердүүлүккө шек жаралганда укук коргоо органдарынын көзөмөлүнө алынуучу криптовалюталарды, токендерди жана борбордон ажыратылган төлөм каражаттарынын башка түрлөрүн камтыган санариптик активдер.
Негизги фактылар
HAECHI IV операциясы (2025-жылдын июнь–сентябрь айлары): криптовалюта түрүндө 101 млн доллар жана фиат валютасында 199 млн доллар конфискацияланган. 34 өлкөдө 3 500 адам камакка алынган.
Криптобиржалар жана финансылык мекемелер менен координациялоонун натыйжасында 82 000ден ашык банк эсеби бөгөттөлгөн.
Иштердин үч түрү иликтөөлөрдүн 75%ын түзгөн: инвестициялык пирамидалар, корпоративдик электрондук почтаны бузууга байланышкан BEC-чабуулдар жана криптовалюталык схемаларды кошкондо, электрондук коммерциядагы алдамчылык.
CCFте даттанууну кароонун орточо мөөнөтү: 9–14 ай — кабыл алууга жарактуулугун текшерүүгө бир ай, кароого тогуз ай жана чечимди аткарууга бир ай. Активдерди кайтаруу жөнүндө чечимди күтүп жатсаңыз, алдын ала пландаштырыңыз.
Интерпол деген эмне жана эмне үчүн криптовалюталар анын көңүл борборуна түштү?
Интерпол полиция да, сот да эмес. Уюм адамдарды камакка алууга, мүлктү конфискациялоого же соттоого укуктуу эмес. Анын ордуна ал 196 мүчө өлкөнүн Улуттук борбордук бюролорунун ишин координациялайт: издөө өтүнүчтөрүн жөнөтөт, маалымат алмашат жана аналитикалык колдоо көрсөтөт.
Криптовалюталар трансчек аралык кылмыштар үчүн ыңгайлуу болгондуктан бутага айланды. Акча адалдоо, терроризмди каржылоо, инвестициялык пирамидалар, кун талап кылган опузалоо — мунун баары блокчейн аркылуу бир нече мүнөттүн ичинде жылып, бажы көзөмөлүсүз чек арадан өтөт жана чечмелөө кыйын, бирок мүмкүн болгон ачык маалымат базаларында калат.
Интерполдун Уставы катуу чектөөлөрдү белгилейт. 2-берене саясий, аскердик, диний же расалык мүнөздөгү иштер менен алектенүүгө тыюу салат. 3-берене маалыматтарды иштетүүдө Адам укуктарынын жалпы декларациясын сактоону талап кылат. Эгер билдирүү кылмыш деген шылтоо менен чыгарылып, бирок чындыгында атаандаштык же саясий басымдын куралы катары колдонулса, бул жоболор ага даттануудагы негизги куралыңыз болуп саналат.
Практикадан: криптобизнестин ээлеринин көпчүлүгү Кызыл билдирүү жөнүндө чек арадан өтүп жатканда гана билишет. Даттануу мөөнөтү билдирүү чыгарылган күндөн эмес, объективдүү түрдө кабарланган учурдан — кармалган же CCFтен кат алган учурдан тартып башталат. Бул билдирүү мөөнөт эсептеле баштаганга чейин бир нече ай бою активдүү турушу мүмкүн дегенди билдирет.
Интерполдун криптовалютаны конфискациялоого укугу барбы?
Жок. Бардык мажбурлоо аракеттерин — камакка алууну, тинтүүнү жана конфискациялоону — улуттук органдар жүргүзөт. Интерпол колдоо көрсөтөт: маалымат базаларына жетүү, блокчейн-аналитика жана өлкөлөр ортосундагы координация.
Бир өлкөнүн укук коргоо органдары эл аралык байланыштары бар криптокылмышты аныктаганда, алар өздөрүнүн Улуттук борбордук бюросуна (NCB) кайрылышат. NCB Интерполго өтүнүч жөнөтөт. Интерпол маалыматты башка өлкөлөргө таратат. Андан аркы аракеттер улуттук мыйзамдарга ылайык жүргүзүлөт: айрым өлкөлөр криптобиржалардагы эсептерди бир күндүн ичинде тоңдура алат, башкалары ар бир кадам үчүн соттун чечимин талап кылат — бул бир нече айга созулушу мүмкүн.
HAECHI IV операциясы: Интерполдун криптоалдамчылыкка каршы эң ири рейди
2025-жылдын июнь–сентябрь айлары. Интерпол киберкылмыштуулукка жана санариптик активдер менен байланышкан алдамчылыкка каршы HAECHI IV операциясын өткөрдү. Натыйжалар эл аралык кызматташтыктын масштабын көрсөтөт: криптовалюта түрүндө 101 млн доллар, накталай түрдө 199 млн доллар, 34 өлкөдө 3 500 камакка алынган адам жана 82 000ден ашык бөгөттөлгөн банк эсеби.
Иштердин 75%ы үч категорияга кирген. Инвестициялык пирамидалар жок долбоорлордун токендеринен киреше табууну убада кылган. Жумушчу электрондук почтаны бузууга байланышкан BEC-чабуулдар криптокапчыкка төлөм жөнөтүүнү талап кылуу менен аяктаган. Жасалма криптобиржалар депозиттерди чогултуп, жоголуп кетишкен. Криптовалюталык схемалар үч категориянын баарында кездешкен.
| Категория | Криптовалюта түрүндө конфискацияланды | Накталай түрдө конфискацияланды | Камакка алынды |
| Инвестициялык пирамидалар | 58 млн доллар | 112 млн доллар | 1 890 адам |
| Электрондук почтаны бузууга байланышкан BEC-чабуулдар | 31 млн доллар | 64 млн доллар | 980 адам |
| Электрондук коммерциядагы алдамчылык | 12 млн доллар | 23 млн доллар | 630 адам |
Инвестициялык пирамидалар алдыда калууда. Кепилденген пайда жөнүндө убада жабырлануучуларды салттуу финансылык схемаларга караганда тезирээк тартат, анткени криптовалюта технологиясы татаал, ал эми санариптик активдердин айланасындагы дүрбөлөң чыныгыдай элес жаратат.
Интерпол криптоалдамчылыктын кандай түрлөрүн иликтейт?
Негизги төрт түрү бар. Алардын бардыгы трансчек аралык мүнөзгө ээ.
Инвестициялык пирамидалар. Уюштуруучулар компанияларды офшордук аймактарда каттап, социалдык тармактар аркылуу токендерден же майнингден жогорку киреше табууну убада кылып инвесторлорду тартышат. Каражаттын жетиштүү көлөмү чогултулгандан кийин долбоор жабылып, акча жоголот.
Криптовалюта түрүндө кун талап кылган BEC-чабуулдар. Кылмышкерлер корпоративдик электрондук почтаны бузуп, өздөрүн компаниянын жетекчиси катары көрсөтүшөт жана криптокапчыкка шашылыш акча которууну талап кылышат. Жабырлануучу өтүнүчтү башка байланыш каналы аркылуу текшербейт — жана акча которулуп кетет.
Жасалма биржалар жана капчыктар. Алдамчылар белгилүү платформалардын интерфейстерин туураган сайттарды түзүшөт. Логиндерди, сырсөздөрдү жана жеке ачкычтарды чогултушат. Акча бир нече мүнөттүн ичинде анонимдүү капчыктарга чыгарылат.
Токен таратуу менен байланышкан фишинг. Жабырлануучуга жаңы долбоордун акысыз токендерин алуу сунушталат, бирок активдештирүү үчүн криптовалюта түрүндө комиссия төлөө талап кылынат. Акча которулгандан кийин токендер келбейт, сайт болсо жабылат.
Интерпол анонимдүү криптовалюталык транзакцияларды кантип көзөмөлдөйт?
Интерпол блокчейнди өз алдынча талдабайт. Ал блокчейн-аналитикага адистешкен компаниялар жана улуттук киберполиция бөлүмдөрү менен кызматташат.
Bitcoin жана Ethereum ачык блокчейнге ээ: ар бир транзакция даректер жана суммалар көрсөтүлгөн ачык реестрге жазылат. Даректерде адамдардын аты-жөнү жок, бирок которуулардын ырааттуулугу каражаттын кыймылын көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Укук коргоо органы шектүү капчыкты аныктаганда, криптобиржаларга өтүнүч жөнөтүлөт. Биржаларда кардарларды аныктоого багытталган KYC жол-жоболору колдонулат. Эгер криптокапчыктан чыккан каражат колдонуучу текшерүүдөн өткөн биржага түшсө, анын маалыматтары тергөөгө берилет.
Monero жана Zcash сыяктуу анонимдүү криптовалюталар көзөмөлдөөнү татаалдаштырат, бирок криптоалдамчылыктын жалпы көлөмүнүн 10%ынан азын түзөт. Негизги тоскоолдук технология эмес, убакыт жана ресурстар.
Эң татаал милдет — конфискацияланган активдерди жабырлануучуларга кайтаруу. Жол-жобо улуттук мыйзамдарга жараша болот: криптовалютаны мүлк катары таануу, конфискациялоо учурундагы наркын баалоо, конфискациялоо жөнүндө соттун чечими жана жабырлануучулардын ортосунда бөлүштүрүү. Иштин татаалдыгына жана юрисдикциялар ортосундагы кызматташтыкка жараша конфискациялоодон кайтарууга чейин бир жыл же андан көп убакыт өтүшү мүмкүн.
Практикадан: Кызыл билдирүү CCFтин чечими боюнча өчүрүлгөндө, Интерпол Улуттук борбордук бюрого жети күндүн ичинде кабарлайт. Бирок бюро улуттук прокуратурага маалымдоого милдеттүү эмес — кардарларыңыз Интерполдун системасынан өчүрүлгөндөн кийин да бир нече ай бою жергиликтүү издөө базаларында калышы мүмкүн.
Кызыл билдирүү жана криптовалюталык кылмыштар: эл аралык издөө кантип иштейт?
Кызыл билдирүү адам кылмышка айыпталып жаткан өлкөнүн Улуттук борбордук бюросунун өтүнүчү боюнча чыгарылат. Интерпол далилдерди текшербейт — формалдуу талаптарга шайкештигин гана карайт: билдирүү саясий себептер менен чыгарылбашы керек, айыптоо кылмыш ишине тиешелүү болушу керек жана жаза эки жылдан ашык эркинен ажыратууну карашы керек.
Криптовалюталык иштер боюнча Кызыл билдирүүлөр эки негизги айып менен чыгарылат. Алдамчылык — адам инвесторлордун же кардарлардын каражатын алдоо жолу менен алган учурда. Акча адалдоо — адам каражаттын келип чыгышын жашыруу үчүн аны капчыктар же биржалар ортосунда которгон учурда. Экинчи айып мыйзамдуу криптобиржалардын ээлерине, эгер кылмышкерлердин транзакциялары платформа аркылуу өткөн болсо, көп коюлат — бул коргонуу үчүн өтө маанилүү жагдай.
Интерполдун артыкчылыктары уюмду улуттук бийлик органдарынын кийлигишүүсүнөн коргойт. Расмий кат алышуулар кол тийгис, байланыш каналдары болсо эл аралык келишимге ылайык цензурага алынбайт. Бул өлкөлөр ортосунда маалыматты ыкчам алмашууну камсыз кылат, бирок ошол эле учурда жеткиликтүүлүктү кыйындатат.
| CCF жол-жобосунун этабы | Мөөнөт | Аракет |
| Даттануунун кабыл алууга жарактуулугун текшерүү | 1 ай | CCF даттануу комиссиянын компетенциясына кирерин текшерет |
| Маңызы боюнча кароо | 9 ай | CCF өтүнүч жөнөткөн өлкөдөн документтерди сурап, алардын Уставга шайкештигин талдайт |
| Чечимди аткаруу | 1 ай | Эгер CCF билдирүүнү өчүрүү жөнүндө чечим кабыл алса, Интерпол Улуттук борбордук бюролорго кабарлайт |
| Файлга кирүүгө уруксат берүү | 4 ай | Эгер CCF кирүүгө уруксат берсе, арыз ээси Интерполдун системасындагы маалыматтардын көчүрмөсүн алат |
Тогуз айдан он төрт айга чейин — даттанууну кароонун толук цикли ушундай. CCFтин чечими акыркы жана Интерпол үчүн милдеттүү. Бирок маанилүү жагдай: Кызыл билдирүүнүн өчүрүлүшү улуттук ишти жаппайт. Өтүнүч жөнөткөн өлкөнүн прокуратурасы тергөөнү улантып, биринчи билдирүү системадан өчүрүлгөндөн кийин да кошумча далилдер менен жаңы өтүнүч жөнөтө алат.
⚠️ Ар бир күн маанилүү — кечиктирбеңиз
Ишиңиз боюнча акысыз баа алыңыз
Биздин команда эл аралык элементи бар иштерге адистешкен. Колдонулуучу келишимдерди текшеребиз, тобокелдиктерди баалайбыз жана аракеттер планын даярдайбыз.
🔒 Купуя · 24 сааттын ичинде жооп беребиз · Милдеттенмесиз
Файлдарды көзөмөлдөө боюнча комиссия: укуктарыңызды ким жана кантип коргойт?
2017-жыл. CCF Интерполдун маалымат базаларын көзөмөлдөгөн көз карандысыз орган катары түзүлгөн. Анын курамына юридикалык билими жана маалыматтарды коргоо же адам укуктары жаатында тажрыйбасы бар, беш жылдык мөөнөткө дайындалган жети мүчө кирет. Негизги жагдай: CCF Интерполдун Башкы катчылыгына баш ийбейт жана билдирүүнү демилгелеген өлкөлөрдүн басымына көз каранды эмес.
Өзүнө карата Кызыл билдирүү чыгарылган ар бир адам CCFке маалыматтарга кирүү, аларды оңдоо же билдирүүнү өчүрүү жөнүндө кайрыла алат. Даттануу жазуу жүзүндө англис, француз, испан же араб тилинде берилет. Арыз ээси билдирүү эмне үчүн Уставды же Маалыматтарды иштетүү эрежелерин бузуп жатканын түшүндүрүшү керек — жөн гана билдирүү жетишсиз.
CCF билдирүүнү демилгелеген Улуттук борбордук бюродон документтерди талап кылат: айыптоонун укуктук негизин, далилдердин сүрөттөмөсүн жана саясий себептердин жок экендигин тастыктоону. Арыз ээси бюронун позициясына жооп берүүгө укуктуу. Андан кийин CCF үч чечимдин бирин кабыл алат — билдирүүнү толугу менен өчүрүү, маалыматтарды оңдоо же даттанууну четке кагуу.
Статистика чыныгы абалды көрсөтөт: даттануулардын болжол менен 15%ы билдирүүнү толугу менен өчүрүү, 10%ы маалыматтарды оңдоо менен аяктайт. Калгандары арыз ээси Уставдын бузулганын далилдей албагандыктан же айыптоо саясий өңүтү жок реалдуу кылмыштарга тиешелүү болгондуктан четке кагылат. CCF чечимдерди жылдык отчетунда жеке маалыматтарды көрсөтпөстөн жарыялайт.
Мыйзамдуу криптобизнес качан шекке кабылат?
Үч негизги сценарий бар. Биринчиси: компания криптовалюталар толугу менен тыюу салынган же катуу жөнгө салынган өлкөдө иштейт. Биржа мындай өлкөдөгү кардарларга жергиликтүү лицензиясыз кызмат көрсөтөт — укук коргоо органдары муну мыйзамсыз финансылык ишмердүүлүк катары баалайт.
Экинчи сценарий — биржа алдамчылардын платформаны колдонуусун билбестен жеңилдеткен. Администрация шектүү аккаунттарды өз убагында бөгөттөгөн эмес. Прокуратура кардарларды текшерүү жол-жоболору жетишсиз болгонун айтып, ээсин акча адалдоого айыптайт.
Үчүнчүсү: кызыкчылыктардын кагылышы. Криптобизнес мамлекеттик банктардын же таасирдүү топтордун монополиясына коркунуч жаратат. Кылмыш иши формалдуу себеп — лицензиялоо талаптарын бузуу же салык карызы боюнча козголот, бирок чыныгы максат атаандашты рыноктон сүрүп чыгаруу болуп саналат.
Айыпталуучулар үчүн негизги тузак: криптовалюталар бирдиктүү эл аралык стандарт менен жөнгө салынбайт. Эстонияда мыйзамдуу болгон нерсе Алжирде кылмыш болуп саналат. Виртуалдык активдер боюнча европалык лицензиясы бар биржа дүйнө жүзүндөгү кардарларга кызмат көрсөтөт. Криптовалютага тыюу салынган өлкөдөгү бир кардар даттанат — жана биржанын ээлери Кызыл билдирүү алышат.
Эгер сизди криптоалдамчылар менен байланышта деп айыпташса, алгачкы кадамдар
CCF аркылуу Интерполдун маалыматтарына кирүүнү сураңыз. Кайсы өлкө издөөнү баштаганы жана билдирүүдө кандай айыптар көрсөтүлгөнү жөнүндө маалымат алуу үчүн төрт ай берилет. Ушул маалыматтар болгондо гана укуктук негизди баалап, коргонуу стратегиясын түзүүгө болот.
Экинчи кадам — билдирүүнүн Интерполдун Уставына шайкештигин текшерүү. Эгер өтүнүч жөнөткөн өлкө кардарлардын маалыматтарын соттун чечимисиз берүүнү талап кылса жана бул сиздин улуттук мыйзамдарыңызга каршы келсе, бул 2-беренеге таянууга негиз болушу мүмкүн. Мисал: Европанын маалыматтарды коргоо эрежелери мындай өткөрүп берүүгө тыюу салат — демек, билдирүүгө кылмыш ишине тиешеси жок маселелерге кийлигишүү катары даттанууга болот.
Үчүнчү кадам — мыйзамдуу ишмердүүлүктү тастыктаган далилдерди чогултуу. Лицензиялар. Аудитордук отчеттор. KYC жана AML жол-жоболорунун протоколдору. Жөнгө салуучу органдар менен кат алышуулар. Мунун баары бизнестин ак ниет иштегенин тастыктайт. Эгер CCF катталган юрисдикциянын бардык талаптары аткарылганын көрсө, билдирүүнүн өчүрүлүү ыктымалдыгы жогорулайт.
Кайсы өлкөлөр криптобизнести издөө үчүн Интерполду колдонушат?
Интерпол өтүнүч жөнөткөн өлкөлөр боюнча статистика жарыялабайт, бирок практика белгилүү мыйзам ченемдүүлүктөрдү көрсөтөт. Кытай, Алжир, Египет жана Марокко — криптовалюталарга толук тыюу салган мамлекеттер — өз жарандарына кызмат көрсөткөн биржа ээлерин Интерпол аркылуу активдүү издешет. Айыптоо мыйзамсыз финансылык ишмердүүлүк же лицензиясыз валюталык операциялар катары түзүлөт.
Орусия, Түркия жана Казакстан криптобизнеске каршы кылмыш иштерин басым көрсөтүү куралы катары колдонушат. Билдирүү ээси өлкөдөн чыгып кеткенден же бийликтин расмий эмес талаптарын аткаруудан баш тарткандан кийин чыгарылат. Расмий айып — алдамчылык же акча адалдоо — бир нече кардардын даттануусу менен бекемделет.
АКШ, Улуу Британия жана Сингапур башкача иш алып барышат. Алар Кызыл билдирүүлөрдү сейрек чыгарышат, бирок олуттуу себептер менен. АКШнын Юстиция министрлиги санкциядагы юрисдикцияларга кызмат көрсөткөн же тергөө менен кызматташуудан баш тарткан биржа ээлерин издөөнү талап кылат. Улуу Британиянын Улуттук кылмыштуулукка каршы агенттиги баңгизат сатуучулардын же хакердик топтордун каражаты өткөн платформаларды куугунтуктайт.
Бул макала көз карандысыз юридикалык фирма тарабынан маалыматтык максатта гана жарыяланган жана мамлекеттик органдар, эл аралык уюмдар же расмий бийлик мекемелери менен кандайдыр бир байланышы бар экенин билдирбейт же мындай байланышты талап кылбайт.
