Le propriétaire d’une plateforme russe d’échange de cryptomonnaies est arrivé à Istanbul en juin 2025. Il a été arrêté à l’aéroport : INTERPOL avait émis une Notice rouge sept mois auparavant pour blanchiment d’argent au moyen d’actifs numériques. Ses avocats disposaient de 48 heures pour présenter leurs objections avant le début de la procédure d’extradition.
Une Notice rouge d’INTERPOL peut être émise à la demande d’une autorité nationale chargée de l’application de la loi si le propriétaire d’une entreprise de cryptomonnaies est soupçonné d’infractions financières impliquant des actifs virtuels. INTERPOL coordonne les recherches internationales, mais n’a pas le pouvoir d’enquêter de manière indépendante ni de confisquer des cryptomonnaies. La notice peut être contestée devant la Commission de contrôle des fichiers d’INTERPOL (CCF), mais le délai ne commence pas à courir à compter de son émission : il commence lorsque vous en prenez connaissance. Cela peut être déterminant : vous attendez une décision judiciaire, vous arrivez à la frontière, vous recevez une lettre de la CCF — et ce n’est qu’à ce moment-là que le délai de 90 jours commence à courir.
Une Notice rouge (Red Notice) est une demande internationale émise par INTERPOL à la requête du Bureau central national d’un pays membre, demandant de localiser et d’arrêter provisoirement une personne en vue de son extradition ultérieure ou de procédures juridiques similaires, conformément à l’article 82 du Règlement d’INTERPOL sur le traitement des données.
Les actifs virtuels sont des actifs numériques, notamment les cryptomonnaies, les jetons et d’autres formes de moyens de paiement décentralisés, qui peuvent être utilisés dans des opérations financières et faire l’objet d’un contrôle des autorités chargées de l’application de la loi en cas de soupçon d’activité illégale.
Faits essentiels
Opération HAECHI IV (juin–septembre 2025) : 101 millions de dollars en cryptomonnaies et 199 millions de dollars en monnaies fiduciaires ont été saisis. Au total, 3 500 personnes ont été arrêtées dans 34 pays.
Plus de 82 000 comptes bancaires ont été bloqués en coordination avec des plateformes d’échange de cryptomonnaies et des établissements financiers.
Trois types d’affaires représentaient 75 % des enquêtes : les systèmes pyramidaux d’investissement, les attaques BEC — compromission de la messagerie professionnelle — et la fraude dans le commerce électronique, y compris les systèmes impliquant des cryptomonnaies.
Le délai moyen d’examen d’une plainte par la CCF est de 9 à 14 mois : un mois pour vérifier sa recevabilité, neuf mois pour l’examiner et un mois pour exécuter la décision. Planifiez à l’avance si vous attendez une décision concernant la restitution des actifs.
Qu’est-ce qu’INTERPOL et pourquoi les cryptomonnaies sont-elles devenues l’une de ses priorités ?
INTERPOL n’est ni une police ni un tribunal. L’organisation ne peut pas arrêter, confisquer ou juger. Elle coordonne les Bureaux centraux nationaux de 196 pays membres : elle transmet les demandes de recherche, échange des données et fournit un soutien analytique.
Les cryptomonnaies sont devenues une cible parce qu’elles sont idéales pour les infractions transfrontalières. Blanchiment d’argent, financement du terrorisme, systèmes pyramidaux d’investissement, demandes de rançon — tout cela se déplace sur la blockchain en quelques minutes, traverse les frontières sans contrôle douanier et reste enregistré dans des bases de données publiques difficiles, mais possibles, à déchiffrer.
La Constitution d’INTERPOL impose des limites strictes. L’article 2 interdit toute intervention dans des affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial. L’article 3 exige le respect de la Déclaration universelle des droits de l’homme lors du traitement des données. Ces dispositions constituent votre principal instrument pour contester une notice si elle a été émise sous le prétexte d’une infraction, mais sert en réalité d’outil de concurrence ou de pression politique.
En pratique : la plupart des propriétaires d’entreprises de cryptomonnaies ne découvrent l’existence d’une Notice rouge qu’au moment de franchir une frontière. Le délai de recours ne commence pas à courir à compter de la date d’émission de la notice, mais à compter du moment de la notification objective : lors de l’arrestation ou de la réception d’une lettre de la CCF. Cela signifie qu’une notice peut rester active pendant plusieurs mois avant que le délai commence à courir.
INTERPOL a-t-il le droit de confisquer des cryptomonnaies ?
Non. Toutes les mesures d’exécution — arrestation, perquisition et confiscation — sont mises en œuvre par les autorités nationales. INTERPOL apporte son soutien : accès aux bases de données, analyse de la blockchain et coordination entre les pays.
Lorsque les autorités d’un pays découvrent une infraction liée aux cryptomonnaies présentant des liens internationaux, elles s’adressent à leur Bureau central national (BCN). Le BCN transmet une demande à INTERPOL. INTERPOL diffuse les informations dans les autres pays. Les mesures suivantes sont prises conformément à la législation nationale : certains pays peuvent geler des comptes sur des plateformes de cryptomonnaies en une journée, tandis que d’autres exigent une décision judiciaire à chaque étape — ce qui peut prendre plusieurs mois.
Opération HAECHI IV : la plus grande opération d’INTERPOL contre la fraude aux cryptomonnaies
Juin–septembre 2025. INTERPOL a mené l’opération HAECHI IV contre la cybercriminalité et la fraude liée aux actifs numériques. Les résultats montrent l’ampleur de la coopération internationale : 101 millions de dollars en cryptomonnaies, 199 millions de dollars en espèces, 3 500 personnes arrêtées dans 34 pays et plus de 82 000 comptes bancaires bloqués.
Au total, 75 % des affaires relevaient de trois catégories. Les systèmes pyramidaux d’investissement promettaient des revenus provenant de jetons associés à des projets inexistants. Les attaques BEC — compromission de la messagerie professionnelle — se terminaient par une demande de transfert d’une rançon vers des portefeuilles de cryptomonnaies. Les fausses plateformes d’échange de cryptomonnaies collectaient des dépôts avant de disparaître. Des mécanismes liés aux cryptomonnaies apparaissaient dans les trois catégories.
| Catégorie | Cryptomonnaies saisies | Espèces saisies | Personnes arrêtées |
| Systèmes pyramidaux d’investissement | 58 millions de dollars | 112 millions de dollars | 1 890 personnes |
| Attaques BEC — compromission des e-mails | 31 millions de dollars | 64 millions de dollars | 980 personnes |
| Fraude dans le commerce électronique | 12 millions de dollars | 23 millions de dollars | 630 personnes |
Les systèmes pyramidaux d’investissement restent en tête. La promesse de bénéfices garantis attire les victimes plus rapidement que les mécanismes financiers traditionnels, car la technologie des cryptomonnaies est complexe et l’engouement autour des actifs numériques crée une illusion de réalité.
Quels types de fraude aux cryptomonnaies INTERPOL enquête-t-il ?
Il existe quatre types principaux. Tous présentent un caractère transfrontalier.
Systèmes pyramidaux d’investissement. Les organisateurs enregistrent des sociétés dans des juridictions offshore et attirent des investisseurs sur les réseaux sociaux en leur promettant une rentabilité élevée provenant de jetons ou du minage. Après avoir réuni une quantité critique de fonds, le projet ferme et l’argent disparaît.
Attaques BEC exigeant une rançon en cryptomonnaies. Les auteurs piratent la messagerie professionnelle, se font passer pour un dirigeant de l’entreprise et exigent un transfert urgent vers un portefeuille de cryptomonnaies. La victime ne vérifie pas la demande par un autre canal — et l’argent est transféré.
Fausses plateformes d’échange et faux portefeuilles. Les fraudeurs créent des sites imitant l’interface de plateformes connues. Ils recueillent les identifiants, les mots de passe et les clés privées. L’argent est transféré vers des portefeuilles anonymes en quelques minutes.
Hameçonnage au moyen de distributions de jetons. La victime se voit proposer des jetons gratuits d’un nouveau projet, mais doit payer une commission en cryptomonnaies pour les activer. Après le transfert, les jetons n’arrivent jamais et le site ferme.
Comment INTERPOL suit-il les transactions anonymes en cryptomonnaies ?
INTERPOL n’analyse pas lui-même la blockchain. Il coopère avec des sociétés spécialisées dans l’analyse de la blockchain et avec les unités nationales de cyberpolice.
Bitcoin et Ethereum utilisent des blockchains publiques : chaque transaction est enregistrée dans un registre public indiquant les adresses et les montants. Les adresses ne contiennent pas de noms, mais la succession des transferts permet de suivre le mouvement des fonds. Lorsqu’une autorité identifie un portefeuille suspect, des demandes sont adressées aux plateformes d’échange de cryptomonnaies. Ces plateformes appliquent des procédures KYC d’identification des clients. Si les fonds d’un portefeuille arrivent sur une plateforme sur laquelle l’utilisateur a effectué une vérification, ses données sont transmises aux enquêteurs.
Les cryptomonnaies anonymes, telles que Monero et Zcash, compliquent le suivi, mais représentent moins de 10 % du volume de la fraude aux cryptomonnaies. Le principal obstacle n’est pas la technologie, mais le temps et les ressources.
La tâche la plus difficile consiste à restituer les actifs saisis aux victimes. La procédure dépend de la législation nationale : reconnaissance de la cryptomonnaie comme bien, évaluation de sa valeur au moment de la saisie, décision judiciaire de confiscation et répartition entre les victimes. Un an ou davantage peut s’écouler entre la saisie et la restitution, selon la complexité de l’affaire et la coopération entre les juridictions.
En pratique : lorsqu’une Notice rouge est supprimée sur décision de la CCF, INTERPOL en informe le Bureau central national dans un délai de sept jours. Cependant, le Bureau n’est pas tenu d’informer le parquet national — vos clients peuvent rester inscrits dans des bases nationales de personnes recherchées pendant plusieurs mois après leur suppression du système d’INTERPOL.
Notices rouges et infractions liées aux cryptomonnaies : fonctionnement des recherches internationales
Une Notice rouge est émise à la demande du Bureau central national du pays dans lequel la personne est accusée d’une infraction. INTERPOL ne vérifie pas les preuves — il contrôle uniquement le respect des exigences formelles : la notice ne peut pas avoir de motivation politique, l’accusation doit concerner une infraction pénale et la peine prévue doit dépasser deux années d’emprisonnement.
Les affaires liées aux cryptomonnaies donnent lieu à des Notices rouges sur le fondement de deux accusations principales. La fraude — lorsqu’une personne a obtenu les fonds d’investisseurs ou de clients par tromperie. Le blanchiment d’argent — lorsqu’une personne a transféré des fonds entre des portefeuilles ou des plateformes afin d’en dissimuler l’origine. La seconde accusation est souvent portée contre les propriétaires de plateformes légales si des criminels ont effectué des transactions sur leur plateforme — il s’agit d’un élément essentiel pour la défense.
Les privilèges d’INTERPOL protègent l’organisation contre l’intervention des autorités nationales. La correspondance officielle est inviolable et les canaux de communication ne sont pas soumis à la censure conformément à un traité international. Cela garantit un échange rapide de données entre les pays, mais rend simultanément l’accès plus difficile.
| Étape de la procédure devant la CCF | Délai | Mesure |
| Vérification de la recevabilité de la plainte | 1 mois | La CCF vérifie si la plainte relève de la compétence de la Commission |
| Examen au fond | 9 mois | La CCF demande des documents au pays requérant et analyse leur conformité à la Constitution |
| Exécution de la décision | 1 mois | Si la CCF décide de supprimer la notice, INTERPOL en informe les Bureaux centraux nationaux |
| Accès au dossier | 4 mois | Si la CCF accorde l’accès, le demandeur reçoit une copie des données conservées dans le système d’INTERPOL |
De neuf à quatorze mois : telle est la durée complète de l’examen d’une plainte. La décision de la CCF est définitive et contraignante pour INTERPOL. Toutefois, il est important de comprendre que la suppression d’une Notice rouge ne met pas fin à l’affaire nationale. Le parquet du pays requérant peut poursuivre l’enquête et présenter une nouvelle demande accompagnée de preuves supplémentaires, même après que la première notice a été supprimée du système.
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Commission de contrôle des fichiers : qui protège vos droits et comment ?
2017. La CCF a été créée en tant qu’organe indépendant chargé de superviser les bases de données d’INTERPOL. Elle est composée de sept membres disposant d’une formation juridique et d’une expérience dans le domaine de la protection des données ou des droits de l’homme, nommés pour un mandat de cinq ans. Le point essentiel est que la CCF n’est pas subordonnée au Secrétariat général d’INTERPOL et ne dépend pas des pressions exercées par les pays à l’origine de la notice.
Toute personne faisant l’objet d’une Notice rouge peut demander à la CCF l’accès à ses données, leur rectification ou la suppression de la notice. La plainte doit être présentée par écrit en anglais, en français, en espagnol ou en arabe. Le demandeur doit expliquer pourquoi la notice viole la Constitution ou le Règlement sur le traitement des données — une simple affirmation ne suffit pas.
La CCF demande des documents au Bureau central national à l’origine de la notice : le fondement juridique de l’accusation, une description des preuves et la confirmation de l’absence de motivations politiques. Le demandeur a le droit de répondre à la position du Bureau. La CCF adopte ensuite l’une des trois décisions suivantes : suppression complète de la notice, rectification des données ou rejet de la plainte.
Les statistiques reflètent la réalité : environ 15 % des plaintes aboutissent à une suppression complète et 10 % à une rectification des données. Les autres sont rejetées parce que le demandeur n’a pas démontré une violation de la Constitution ou parce que l’accusation concerne réellement des infractions sans motivation politique. La CCF publie ses décisions sous une forme anonymisée dans son rapport annuel.
Lorsqu’une entreprise légale de cryptomonnaies devient suspecte
Il existe trois scénarios principaux. Premier scénario : l’entreprise exerce ses activités dans un pays où les cryptomonnaies sont totalement interdites ou strictement réglementées. La plateforme fournit des services à des clients de ce pays sans licence locale — et les autorités qualifient cette activité d’activité financière illégale.
Deuxième scénario : la plateforme a involontairement facilité l’accès des fraudeurs au système. L’administration n’a pas bloqué à temps les comptes suspects. Le parquet accuse le propriétaire de blanchiment d’argent en affirmant que les procédures de vérification des clients étaient insuffisantes.
Troisième scénario : un conflit d’intérêts. L’entreprise de cryptomonnaies menace le monopole des banques publiques ou de groupes influents. Une procédure pénale est engagée pour un motif formel — violation des exigences de licence ou dettes fiscales — mais le véritable objectif consiste à évincer un concurrent du marché.
Le principal piège pour les personnes accusées est que les cryptomonnaies ne sont pas réglementées par une norme internationale unique. Ce qui est légal en Estonie constitue une infraction en Algérie. Une plateforme disposant d’une licence européenne pour les actifs virtuels fournit des services à des clients du monde entier. Un seul client provenant d’un pays où les cryptomonnaies sont interdites dépose une plainte — et les propriétaires de la plateforme reçoivent une Notice rouge.
Premières étapes si vous êtes accusé d’être lié à des fraudeurs utilisant des cryptomonnaies
Demandez l’accès aux données d’INTERPOL auprès de la CCF. Quatre mois sont prévus pour obtenir des informations sur le pays qui a lancé les recherches et sur les accusations figurant dans la notice. Ce n’est qu’avec ces données qu’il est possible d’évaluer le fondement juridique et d’élaborer une stratégie de défense.
La deuxième étape consiste à vérifier si la notice respecte la Constitution d’INTERPOL. Si le pays requérant exige la transmission des données des clients sans décision judiciaire et que cela est contraire à votre législation nationale, cela peut constituer un fondement pour invoquer l’article 2. Exemple : les règles européennes relatives à la protection des données interdisent ce type de transfert — la notice peut donc être contestée comme une intervention dans des affaires sans rapport avec une infraction pénale.
La troisième étape consiste à réunir des preuves de la légalité de l’activité. Licences. Rapports d’audit. Protocoles des procédures KYC et AML. Correspondance avec les autorités de régulation. Tous ces éléments confirment la bonne foi de l’entreprise. Si la CCF constate le respect de toutes les exigences de la juridiction d’enregistrement, la probabilité de suppression de la notice augmente.
Quels pays utilisent INTERPOL pour rechercher des entreprises de cryptomonnaies ?
INTERPOL ne publie pas de statistiques sur les pays à l’origine des demandes, mais la pratique révèle certaines tendances. La Chine, l’Algérie, l’Égypte et le Maroc — des États interdisant totalement les cryptomonnaies — utilisent activement INTERPOL pour rechercher les propriétaires de plateformes ayant fourni des services à leurs citoyens. L’accusation est formulée comme une activité financière illégale ou des opérations de change sans licence.
La Russie, la Turquie et le Kazakhstan utilisent les procédures pénales contre les entreprises de cryptomonnaies comme moyen de pression. La notice est émise après que le propriétaire a quitté le pays ou refusé de se conformer aux exigences informelles des autorités. L’accusation formelle — fraude ou blanchiment d’argent — est appuyée par les plaintes de plusieurs clients.
Les États-Unis, le Royaume-Uni et Singapour agissent différemment. Ils émettent moins souvent des Notices rouges, mais pour des motifs plus graves. Le ministère américain de la Justice demande la recherche des propriétaires de plateformes ayant fourni des services à des juridictions sanctionnées ou refusé de coopérer avec l’enquête. La National Crime Agency britannique poursuit les plateformes par lesquelles ont transité les fonds de trafiquants de drogue ou de groupes de pirates informatiques.
Cet article est publié par un cabinet d’avocats indépendant uniquement à des fins d’information et ne représente ni ne revendique aucune affiliation avec des organismes publics, des organisations internationales ou des autorités officielles.
