Ресейлік криптобиржаның иесі 2025 жылдың маусым айында Ыстанбұлға ұшып келді. Әуежайда ол ұсталды — Интерпол жеті ай бұрын цифрлық активтер арқылы ақша жылыстатты деген айыппен Қызыл хабарлама шығарған болатын. Адвокаттардың экстрадиция басталғанға дейін қарсылық білдіруге 48 сағаты болды.
Егер криптобизнес иесі виртуалды активтерді пайдалану арқылы жасалған қаржылық қылмыстарға күдікті болса, Интерполдың Қызыл хабарламасы ұлттық құқық қорғау органының сұрауы бойынша шығарылуы мүмкін. Интерпол халықаралық іздеуді үйлестіреді, бірақ криптовалютаны өз бетінше тергеуге немесе тәркілеуге құқығы жоқ. Хабарламаға Файлдарды бақылау жөніндегі комиссияға (CCF) жүгіну арқылы шағым жасауға болады, бірақ мерзім хабарлама шығарылған сәттен емес, сіз ол туралы білген сәттен бастап есептеледі. Бұл шешуші маңызға ие болуы мүмкін: сот шешімін күтесіз, шекараға келесіз, CCF-тен хат аласыз — тек содан кейін 90 күндік мерзім есептеле бастайды.
Қызыл хабарлама (Red Notice) — мүше елдің Ұлттық орталық бюросының өтініші бойынша Интерпол шығаратын, адамды кейіннен экстрадициялау немесе ұқсас құқықтық рәсімдер үшін іздеп табуды және уақытша ұстауды талап ететін халықаралық сұрау. Ол Интерполдың Деректерді өңдеу қағидаларының 82-бабына сәйкес шығарылады.
Виртуалды активтер — қаржылық операцияларда пайдаланылуы мүмкін және заңсыз қызметке күдік туындаған жағдайда құқық қорғау органдарының бақылауына жататын криптовалюталарды, токендерді және орталықсыздандырылған төлем құралдарының басқа да нысандарын қамтитын цифрлық активтер.
Негізгі фактілер
HAECHI IV операциясы (2025 жылғы маусым–қыркүйек): криптовалюта түрінде 101 млн доллар және фиат валютасында 199 млн доллар тәркіленді. 34 елде 3 500 адам қамауға алынды.
Криптобиржалармен және қаржы мекемелерімен үйлестіру нәтижесінде 82 000-нан астам банк шоты бұғатталды.
Істердің үш түрі тергеулердің 75%-ын құрады: инвестициялық пирамидалар, BEC-шабуылдар — корпоративтік электрондық поштаны бұзу және криптовалюталық схемаларды қоса алғанда, e-commerce саласындағы алаяқтық.
CCF-тегі шағымды қараудың орташа мерзімі: 9–14 ай — жарамдылығын тексеруге бір ай, қарауға тоғыз ай және шешімді орындауға бір ай. Активтерді қайтару туралы шешімді күтіп отырсаңыз, алдын ала жоспарлаңыз.
Интерпол дегеніміз не және криптовалюталар неге оның назарында болды?
Интерпол — полиция да, сот та емес. Ұйым адамдарды қамауға, мүлікті тәркілеуге немесе соттауға құқылы емес. Оның орнына ол 196 мүше елдің Ұлттық орталық бюроларының жұмысын үйлестіреді: іздеу туралы сұрауларды жібереді, деректермен алмасады және талдамалық қолдау көрсетеді.
Криптовалюталар трансшекаралық қылмыстар үшін қолайлы болғандықтан нысанаға айналды. Ақша жылыстату, терроризмді қаржыландыру, инвестициялық пирамидалар, төлем талап ететін бопсалау — мұның бәрі блокчейн арқылы бірнеше минут ішінде қозғалып, кедендік бақылаусыз шекарадан өтеді және ашық деректер базасында сақталады. Оларды анықтау қиын, бірақ мүмкін.
Интерпол Жарғысы қатаң шектеулер белгілейді. 2-бап саяси, әскери, діни немесе нәсілдік сипаттағы істермен айналысуға тыйым салады. 3-бап деректерді өңдеу кезінде Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясын сақтауды талап етеді. Егер хабарлама қылмыстық іс деген сылтаумен шығарылып, шын мәнінде бәсекелестік немесе саяси қысым құралы ретінде пайдаланылса, осы ережелер оған шағым жасаудағы негізгі қаруыңыз болады.
Тәжірибеден: криптобизнес иелерінің көпшілігі Қызыл хабарлама туралы тек шекарадан өткен кезде біледі. Шағымдану мерзімі хабарлама шығарылған күннен емес, объективті түрде хабардар болған сәттен — ұсталған немесе CCF-тен хат алған кезден басталады. Бұл хабарлама мерзім есептеле бастағанға дейін бірнеше ай бойы белсенді тұруы мүмкін дегенді білдіреді.
Интерполдың криптовалютаны тәркілеуге құқығы бар ма?
Жоқ. Барлық мәжбүрлеу әрекеттерін — қамауға алуды, тінтуді және тәркілеуді — ұлттық органдар жүзеге асырады. Интерпол қолдау көрсетеді: деректер базасына қол жеткізу, блокчейн-талдау және елдер арасындағы үйлестіру.
Бір елдің құқық қорғау органдары халықаралық байланыстары бар криптоқылмысты анықтаған кезде, олар өздерінің Ұлттық орталық бюросына (NCB) жүгінеді. NCB Интерполға сұрау жібереді. Интерпол ақпаратты басқа елдерге таратады. Бұдан кейін әрекеттер ұлттық заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады: кейбір елдер криптобиржалардағы шоттарды бір күн ішінде бұғаттай алады, ал басқа елдер әрбір қадам үшін сот шешімін талап етеді — бұл бірнеше айға созылуы мүмкін.
HAECHI IV операциясы: Интерполдың криптоалаяқтыққа қарсы ең ірі рейді
2025 жылғы маусым–қыркүйек. Интерпол киберқылмысқа және цифрлық активтермен байланысты алаяқтыққа қарсы HAECHI IV операциясын өткізді. Нәтижелер халықаралық ынтымақтастықтың ауқымын көрсетеді: криптовалюта түрінде 101 млн доллар, қолма-қол ақша түрінде 199 млн доллар, 34 елде 3 500 қамауға алынған адам және 82 000-нан астам бұғатталған банк шоты.
Істердің 75%-ы үш санатқа жатты. Инвестициялық пирамидалар жоқ жобалардың токендерінен табыс табуға уәде берді. Жұмыс электрондық поштасын бұзуға негізделген BEC-шабуылдар криптоәмиянға төлем жіберуді талап етумен аяқталды. Жалған криптобиржалар депозиттерді жинап, жоғалып кетті. Криптовалюталық схемалар үш санаттың барлығында кездесті.
| Санат | Криптовалюта түрінде тәркіленді | Қолма-қол ақша түрінде тәркіленді | Қамауға алынды |
| Инвестициялық пирамидалар | 58 млн доллар | 112 млн доллар | 1 890 адам |
| BEC-шабуылдар — email бұзу | 31 млн доллар | 64 млн доллар | 980 адам |
| E-commerce саласындағы алаяқтық | 12 млн доллар | 23 млн доллар | 630 адам |
Инвестициялық пирамидалар көш бастап тұр. Кепілдендірілген пайда туралы уәде құрбандарды дәстүрлі қаржылық схемаларға қарағанда жылдамырақ тартады, өйткені криптовалюта технологиясы күрделі, ал цифрлық активтер айналасындағы дүрлікпе шынайылық елесін қалыптастырады.
Интерпол криптоалаяқтықтың қандай түрлерін тергейді?
Негізгі төрт түрі бар. Олардың барлығы трансшекаралық сипатқа ие.
Инвестициялық пирамидалар. Ұйымдастырушылар компанияларды офшорлық аймақтарда тіркеп, әлеуметтік желілер арқылы инвесторларды токендерден немесе майнингтен жоғары табыс табуға уәде беру арқылы тартады. Қаражаттың жеткілікті көлемі жиналғаннан кейін жоба жабылып, ақша жоғалады.
Криптовалюта түрінде төлем талап ететін BEC-шабуылдар. Қылмыскерлер корпоративтік электрондық поштаны бұзып, компания басшысы ретінде әрекет етеді және криптоәмиянға шұғыл ақша аударуды талап етеді. Құрбан сұрауды басқа байланыс арнасы арқылы тексермейді — ақша аударылып кетеді.
Жалған биржалар мен әмияндар. Алаяқтар белгілі платформалардың интерфейстерін қайталайтын сайттар жасайды. Логиндерді, құпиясөздерді және жеке кілттерді жинайды. Ақша бірнеше минут ішінде анонимді әмияндарға шығарылады.
Токен таратуға байланысты фишинг. Құрбанға жаңа жобаның тегін токендерін алу ұсынылады, бірақ белсендіру үшін криптовалюта түрінде комиссия төлеу қажет болады. Аударым жасалғаннан кейін токендер келмейді, ал сайт жабылады.
Интерпол анонимді криптовалюталық транзакцияларды қалай бақылайды?
Интерпол блокчейнді өз бетінше талдамайды. Ол блокчейн-талдауға маманданған компаниялармен және ұлттық киберполиция бөлімшелерімен ынтымақтасады.
Bitcoin және Ethereum ашық блокчейнге ие: әрбір транзакция мекенжайлар мен сомалар көрсетілген ашық тізілімде жазылады. Мекенжайларда адамның аты-жөні болмайды, бірақ аударымдардың реттілігі қаражат қозғалысын бақылауға мүмкіндік береді. Құқық қорғау органы күдікті әмиянды анықтаған кезде, криптобиржаларға сұрау жіберіледі. Биржаларда клиенттерді сәйкестендіруге арналған KYC рәсімдері қолданылады. Егер криптоәмияндағы қаражат пайдаланушы тексеруден өткен биржаға түссе, оның деректері тергеуге беріледі.
Monero және Zcash сияқты анонимді криптовалюталар бақылауды қиындатады, бірақ криптоалаяқтық көлемінің 10%-ынан азын құрайды. Негізгі кедергі технология емес, уақыт пен ресурстар.
Ең күрделі міндет — тәркіленген активтерді жәбірленушілерге қайтару. Рәсім ұлттық заңнамаға байланысты: криптовалютаны мүлік ретінде тану, тәркілеу кезіндегі құнын бағалау, тәркілеу туралы сот шешімі және оны жәбірленушілер арасында бөлу. Істің күрделілігіне және юрисдикциялар арасындағы ынтымақтастыққа байланысты тәркілеуден бастап қайтаруға дейін бір жыл немесе одан да көп уақыт өтуі мүмкін.
Тәжірибеден: Қызыл хабарлама CCF шешімі бойынша жойылған кезде, Интерпол Ұлттық орталық бюроға жеті күн ішінде хабарлайды. Бірақ бюро ұлттық прокуратураны хабардар етуге міндетті емес — клиенттеріңіз Интерпол жүйесінен жойылғаннан кейін де бірнеше ай бойы жергілікті іздеу базаларында қала беруі мүмкін.
Қызыл хабарлама және криптовалюталық қылмыстар: халықаралық іздеу қалай жұмыс істейді?
Қызыл хабарлама адамға қылмыстық айып тағылған елдің Ұлттық орталық бюросының сұрауы бойынша шығарылады. Интерпол дәлелдерді тексермейді — тек ресми талаптарға сәйкестікті қарайды: хабарлама саяси себептермен шығарылмауға тиіс, айыптау қылмыстық құқық бұзушылыққа қатысты болуы керек және санкция екі жылдан астам бас бостандығынан айыруды көздеуге тиіс.
Криптовалюталық істер бойынша Қызыл хабарламалар екі негізгі айыппен шығарылады. Алаяқтық — адам инвесторлардың немесе клиенттердің қаражатын алдау арқылы алған жағдайда. Ақша жылыстату — адам қаражаттың шығу тегін жасыру үшін оны әмияндар немесе биржалар арасында аударған жағдайда. Екінші айып заңды криптобиржалардың иелеріне, егер қылмыскерлердің транзакциялары платформа арқылы өткен болса, жиі тағылады — бұл қорғау үшін шешуші мәселе.
Интерполдың артықшылықтары ұйымды ұлттық биліктің араласуынан қорғайды. Ресми хат-хабарларға қол сұғылмайды, ал байланыс арналары халықаралық шартқа сәйкес цензураға жатпайды. Бұл елдер арасындағы жедел деректер алмасуды қамтамасыз етеді, бірақ сонымен бірге қол жеткізуді қиындатады.
| CCF рәсімінің кезеңі | Мерзім | Әрекет |
| Шағымның жарамдылығын тексеру | 1 ай | CCF шағымның комиссия құзыретіне жататынын тексереді |
| Мәні бойынша қарау | 9 ай | CCF сұрау салған елден құжаттарды талап етіп, олардың Жарғыға сәйкестігін талдайды |
| Шешімді орындау | 1 ай | Егер CCF жою туралы шешім қабылдаса, Интерпол Ұлттық орталық бюроларға хабарлайды |
| Файлға қол жеткізу | 4 ай | Егер CCF қол жеткізуге рұқсат берсе, өтініш беруші Интерпол жүйесіндегі деректердің көшірмесін алады |
Тоғыз айдан он төрт айға дейін — шағымды қараудың толық циклі осындай. CCF шешімі түпкілікті және Интерпол үшін міндетті. Бірақ маңыздысы: Қызыл хабарламаның жойылуы ұлттық істі жаппайды. Сұрау салған елдің прокуратурасы тергеуді жалғастырып, алғашқы хабарлама жүйеден жойылғаннан кейін де қосымша дәлелдермен жаңа сұрау бере алады.
⚠️ Әр күн маңызды — кейінге қалдырмаңыз
Ісіңіз бойынша тегін бағалау алыңыз
Біздің команда халықаралық элементі бар істерге маманданған. Қолданылатын шарттарды тексереміз, тәуекелдерді бағалаймыз және әрекет жоспарын дайындаймыз.
🔒 Құпия · 24 сағат ішінде жауап береміз · Міндеттемесіз
Файлдарды бақылау жөніндегі комиссия: сіздің құқықтарыңызды кім және қалай қорғайды?
2017 жыл. CCF Интерполдың деректер базасын бақылайтын тәуелсіз орган ретінде құрылды. Оның құрамына заңгерлік білімі және деректерді қорғау немесе адам құқықтары саласында тәжірибесі бар, бес жылдық мерзімге тағайындалатын жеті мүше кіреді. Негізгі мәселе: CCF Интерполдың Бас хатшылығына бағынбайды және хабарламаға бастамашылық жасаған елдердің қысымына тәуелді емес.
Өзіне қатысты Қызыл хабарлама шығарылған кез келген адам CCF-ке деректерге қол жеткізу, оларды түзету немесе хабарламаны жою туралы өтініш бере алады. Шағым жазбаша түрде ағылшын, француз, испан немесе араб тілінде беріледі. Өтініш беруші хабарламаның неліктен Жарғыны немесе Деректерді өңдеу қағидаларын бұзатынын түсіндіруге тиіс — жай ғана мәлімдеме жеткіліксіз.
CCF хабарламаға бастамашылық жасаған Ұлттық орталық бюродан құжаттарды: айыптаудың құқықтық негізін, дәлелдердің сипаттамасын және саяси себептердің жоқ екенін растайтын мәліметтерді талап етеді. Өтініш беруші бюроның ұстанымына жауап беруге құқылы. Содан кейін CCF үш шешімнің бірін қабылдайды — хабарламаны толық жою, деректерді түзету немесе шағымды қабылдамау.
Статистика нақты жағдайды көрсетеді: шағымдардың шамамен 15%-ы толық жоюмен, 10%-ы деректерді түзетумен аяқталады. Қалғандары өтініш беруші Жарғының бұзылғанын дәлелдей алмағандықтан немесе айыптау саяси астары жоқ нақты қылмыстарға қатысты болғандықтан қабылданбайды. CCF шешімдерді жыл сайынғы есебінде жеке тұлғаларды көрсетпей жариялайды.
Заңды криптобизнес қашан күдікке ілінеді?
Үш негізгі сценарий бар. Біріншісі: компания криптовалютаға толық тыйым салынған немесе ол қатаң реттелетін елде жұмыс істейді. Биржа мұндай елдің клиенттеріне жергілікті лицензиясыз қызмет көрсетеді — құқық қорғау органдары мұны заңсыз қаржылық қызмет ретінде бағалайды.
Екінші сценарий — биржа алаяқтардың платформаға қол жеткізуін абайсызда жеңілдеткен. Әкімшілік күдікті аккаунттарды уақтылы бұғаттамаған. Прокуратура клиенттерді тексеру рәсімдері жеткіліксіз болды деп, иесіне ақша жылыстату айыбын тағады.
Үшіншісі: мүдделер қақтығысы. Криптобизнес мемлекеттік банктердің немесе ықпалды топтардың монополиясына қауіп төндіреді. Қылмыстық іс ресми себеппен — лицензиялау талаптарын бұзу немесе салық берешегі бойынша қозғалады, бірақ нақты мақсат — бәсекелесті нарықтан ығыстыру.
Айыпталушылар үшін негізгі тұзақ: криптовалюталар бірыңғай халықаралық стандартпен реттелмейді. Эстонияда заңды болған нәрсе Алжирде қылмыс болып саналады. Виртуалды активтерге арналған еуропалық лицензиясы бар биржа бүкіл әлемдегі клиенттерге қызмет көрсетеді. Криптовалютаға тыйым салынған елдің бір клиенті шағым береді — биржа иелері Қызыл хабарлама алады.
Егер сізді криптоалаяқтармен байланысы бар деп айыптаса, алғашқы қадамдар қандай?
CCF арқылы Интерпол деректеріне қол жеткізуді сұраңыз. Қай ел іздеуге бастамашылық жасағаны және хабарламада қандай айыптар көрсетілгені туралы ақпарат алу үшін төрт ай беріледі. Тек осы деректер болған жағдайда құқықтық негізді бағалап, қорғау стратегиясын құруға болады.
Екінші қадам — хабарламаның Интерпол Жарғысына сәйкестігін тексеру. Егер сұрау салған ел клиенттердің деректерін сот шешімінсіз беруді талап етсе және бұл сіздің ұлттық заңнамаңызға қайшы келсе, бұл 2-бапқа сілтеме жасауға негіз болуы мүмкін. Мысал: еуропалық деректерді қорғау ережелері мұндай беруге тыйым салады — демек, хабарламаға қылмыстық құқық бұзушылыққа қатысы жоқ істерге араласу ретінде шағым жасауға болады.
Үшінші қадам — заңды қызметті растайтын дәлелдерді жинау. Лицензиялар. Аудиторлық есептер. KYC және AML рәсімдерінің хаттамалары. Реттеушілермен хат алмасу. Мұның бәрі бизнестің адал әрекет еткенін растайды. Егер CCF тіркелген юрисдикцияның барлық талаптарының орындалғанын көрсе, хабарламаның жойылу ықтималдығы артады.
Қандай елдер криптобизнесті іздеу үшін Интерполды пайдаланады?
Интерпол сұрау салған елдер бойынша статистика жарияламайды, бірақ тәжірибеде белгілі бір заңдылықтар байқалады. Қытай, Алжир, Мысыр және Марокко — криптовалютаға толық тыйым салған мемлекеттер — өз азаматтарына қызмет көрсеткен биржа иелерін Интерпол арқылы белсенді іздейді. Айыптау заңсыз қаржылық қызмет немесе лицензиясыз валюталық операциялар ретінде тұжырымдалады.
Ресей, Түркия және Қазақстан криптобизнеске қарсы қылмыстық істерді қысым құралы ретінде пайдаланады. Хабарлама иесі елден кеткеннен кейін немесе биліктің бейресми талаптарын орындаудан бас тартқаннан кейін шығарылады. Ресми айып — алаяқтық немесе ақша жылыстату — бірнеше клиенттің шағымымен расталады.
АҚШ, Ұлыбритания және Сингапур басқаша әрекет етеді. Олар Қызыл хабарламаларды сирек шығарады, бірақ неғұрлым ауыр себептермен. АҚШ Әділет министрлігі санкциялық юрисдикцияларға қызмет көрсеткен немесе тергеумен ынтымақтастықтан жалтарған биржа иелерін іздеуді сұрайды. Ұлыбританияның Ұлттық қылмыс агенттігі есірткі сатушылардың немесе хакерлік топтардың қаражаты өткен платформаларды қудалайды.
Бұл мақала тәуелсіз заң фирмасы тарапынан тек ақпараттық мақсатта жарияланған және мемлекеттік органдармен, халықаралық ұйымдармен немесе ресми билік мекемелерімен қандай да бір байланысы бар екенін білдірмейді немесе мәлімдемейді.
