Rossiya kriptobirjasining egasi 2025-yil iyun oyida Istanbulga uchib keldi. Aeroportda u qo‘lga olindi — INTERPOL yetti oy avval raqamli aktivlar orqali pul yuvishda ayblov bo‘yicha Qizil xabarnoma chiqargan edi. Advokatlarda ekstraditsiya jarayoni boshlanishidan oldin e’tiroz bildirish uchun 48 soat bor edi.
Agar kriptobiznes egasi virtual aktivlardan foydalangan holda moliyaviy jinoyatlar sodir etishda gumon qilinsa, INTERPOLning Qizil xabarnomasi milliy huquqni muhofaza qiluvchi organning so‘rovi asosida chiqarilishi mumkin. INTERPOL xalqaro qidiruvni muvofiqlashtiradi, biroq kriptovalyutani mustaqil ravishda tergov qilish yoki musodara etish huquqiga ega emas. Xabarnoma ustidan Fayllarni nazorat qilish komissiyasi (CCF) orqali shikoyat qilish mumkin, ammo muddat xabarnoma chiqarilgan paytdan emas, siz u haqida bilgan paytdan boshlanadi. Bu juda muhim bo‘lishi mumkin: siz sud qarorini kutasiz, chegaraga kelasiz, CCFdan xat olasiz — va faqat shundan keyin 90 kunlik muddat hisoblana boshlaydi.
Qizil xabarnoma (Red Notice) — a’zo davlatning Milliy markaziy byurosi arizasi asosida INTERPOL tomonidan chiqariladigan, shaxsni keyinchalik ekstraditsiya qilish yoki shunga o‘xshash huquqiy tartib-taomillar uchun qidirib topish va vaqtincha ushlab turishni talab qiluvchi xalqaro so‘rov. U INTERPOLning Ma’lumotlarni qayta ishlash qoidalarining 82-moddasiga muvofiq chiqariladi.
Virtual aktivlar — moliyaviy operatsiyalarda foydalanilishi mumkin bo‘lgan hamda noqonuniy faoliyatga shubha tug‘ilganda huquqni muhofaza qiluvchi organlar nazoratiga tushadigan kriptovalyutalar, tokenlar va markazlashmagan to‘lov vositalarining boshqa shakllarini o‘z ichiga oluvchi raqamli aktivlar.
Asosiy faktlar
HAECHI IV operatsiyasi (2025-yil iyun–sentabr): kriptovalyutada 101 million dollar va fiat valyutada 199 million dollar musodara qilindi. 34 mamlakatda 3 500 kishi hibsga olindi.
Kriptobirjalar va moliya muassasalari bilan muvofiqlashtirish natijasida 82 000 dan ortiq bank hisoblari bloklandi.
Ishlarning uch turi tergovlarning 75 foizini tashkil etdi: investitsiya piramidalari, korporativ elektron pochtani buzish bilan bog‘liq BEC hujumlari va kriptovalyuta sxemalarini ham o‘z ichiga olgan elektron tijoratdagi firibgarlik.
CCFda shikoyatni ko‘rib chiqishning o‘rtacha muddati: 9–14 oy — maqbullikni tekshirish uchun bir oy, ko‘rib chiqish uchun to‘qqiz oy va qarorni ijro etish uchun bir oy. Aktivlarni qaytarish haqidagi qarorni kutayotgan bo‘lsangiz, oldindan rejalashtiring.
INTERPOL nima va nima uchun kriptovalyutalar uning e’tiboriga tushdi?
INTERPOL politsiya ham, sud ham emas. Tashkilot hibsga olish, musodara qilish yoki sud qilish huquqiga ega emas. Buning o‘rniga u 196 a’zo davlatning Milliy markaziy byurolari faoliyatini muvofiqlashtiradi: qidiruv so‘rovlarini yuboradi, ma’lumot almashadi va tahliliy yordam ko‘rsatadi.
Kriptovalyutalar transchegaraviy jinoyatlar uchun juda qulay bo‘lgani sababli nishonga aylandi. Pul yuvish, terrorizmni moliyalashtirish, investitsiya piramidalari, to‘lov talab qiluvchi tovlamachilik — bularning barchasi blokcheyn orqali bir necha daqiqada harakatlanadi, bojxona nazoratisiz chegaralarni kesib o‘tadi va aniqlash qiyin, ammo mumkin bo‘lgan ochiq ma’lumotlar bazalarida qoladi.
INTERPOL Konstitutsiyasi qat’iy cheklovlarni belgilaydi. 2-modda siyosiy, harbiy, diniy yoki irqiy xususiyatga ega ishlar bilan shug‘ullanishni taqiqlaydi. 3-modda ma’lumotlarni qayta ishlashda Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga rioya etishni talab qiladi. Agar xabarnoma jinoyat bahonasida chiqarilgan, ammo aslida raqobat yoki siyosiy bosim vositasi bo‘lib xizmat qilsa, ushbu qoidalar unga qarshi shikoyat qilishdagi asosiy qurolingizdir.
Amaliyotdan: kriptobiznes egalarining aksariyati Qizil xabarnoma haqida faqat chegarani kesib o‘tishda bilib qoladi. Shikoyat qilish muddati xabarnoma chiqarilgan sanadan emas, obyektiv ravishda xabardor bo‘lgan paytdan — ushlangan yoki CCFdan xat olgan vaqtdan boshlanadi. Bu xabarnoma muddat hisoblana boshlashidan oldin bir necha oy davomida faol turishi mumkinligini anglatadi.
INTERPOL kriptovalyutani musodara qilish huquqiga egami?
Yo‘q. Barcha majburlov harakatlari — hibsga olish, tintuv va musodara — milliy organlar tomonidan amalga oshiriladi. INTERPOL yordam ko‘rsatadi: ma’lumotlar bazalariga kirish, blokcheyn tahlili va mamlakatlar o‘rtasidagi muvofiqlashtirish.
Bir mamlakatning huquqni muhofaza qiluvchi organlari xalqaro aloqalarga ega kriptojinoyatni aniqlaganda, o‘z Milliy markaziy byurosiga (NCB) murojaat qiladi. NCB INTERPOLga so‘rov yuboradi. INTERPOL ma’lumotni boshqa mamlakatlarga tarqatadi. Keyingi harakatlar milliy qonunchilik asosida amalga oshiriladi: ayrim mamlakatlar kriptobirjalardagi hisoblarni bir kun ichida muzlatishi mumkin, boshqalari esa har bir qadam uchun sud qarorini talab qiladi — bu bir necha oy davom etishi mumkin.
HAECHI IV operatsiyasi: INTERPOLning kriptofiribgarlikka qarshi eng yirik reydi
2025-yil iyun–sentabr. INTERPOL kiberjinoyatlar va raqamli aktivlar bilan bog‘liq firibgarlikka qarshi HAECHI IV operatsiyasini o‘tkazdi. Natijalar xalqaro hamkorlik ko‘lamini ko‘rsatadi: kriptovalyutada 101 million dollar, naqd pulda 199 million dollar, 34 mamlakatda 3 500 nafar hibsga olingan shaxs va 82 000 dan ortiq bloklangan bank hisobi.
Ishlarning 75 foizi uch toifaga tegishli edi. Investitsiya piramidalari mavjud bo‘lmagan loyihalarning tokenlaridan daromad olishni va’da qilgan. Ishchi elektron pochtani buzish bilan bog‘liq BEC hujumlari kriptohamyonga to‘lov yuborishni talab qilish bilan yakunlangan. Soxta kriptobirjalar depozitlarni yig‘ib, yo‘qolib ketgan. Kriptovalyuta sxemalari uchala toifada ham uchragan.
| Toifa | Kriptovalyutada musodara qilindi | Naqd pulda musodara qilindi | Hibsga olindi |
| Investitsiya piramidalari | 58 million dollar | 112 million dollar | 1 890 kishi |
| Elektron pochtani buzish bilan bog‘liq BEC hujumlari | 31 million dollar | 64 million dollar | 980 kishi |
| Elektron tijoratdagi firibgarlik | 12 million dollar | 23 million dollar | 630 kishi |
Investitsiya piramidalari yetakchi bo‘lib qolmoqda. Kafolatlangan daromad va’dasi qurbonlarni an’anaviy moliyaviy sxemalarga qaraganda tezroq jalb qiladi, chunki kriptovalyuta texnologiyasi murakkab, raqamli aktivlar atrofidagi shov-shuv esa haqiqiylik xayolini yaratadi.
INTERPOL kriptofiribgarlikning qanday turlarini tergov qiladi?
To‘rtta asosiy turi mavjud. Ularning barchasi transchegaraviy xususiyatga ega.
Investitsiya piramidalari. Tashkilotchilar kompaniyalarni offshor hududlarda ro‘yxatdan o‘tkazib, ijtimoiy tarmoqlar orqali tokenlar yoki mayningdan yuqori daromad va’da qilib investorlarni jalb qiladi. Yetarli miqdorda mablag‘ yig‘ilgach, loyiha yopiladi va pul yo‘qoladi.
Kriptovalyutada to‘lov talab qiluvchi BEC hujumlari. Jinoyatchilar korporativ elektron pochtani buzadi, o‘zini kompaniya rahbari sifatida ko‘rsatadi va kriptohamyonga zudlik bilan pul o‘tkazishni talab qiladi. Jabrlanuvchi so‘rovni boshqa aloqa kanali orqali tekshirmaydi — va pul o‘tkazib yuboriladi.
Soxta birjalar va hamyonlar. Firibgarlar mashhur platformalarning interfeysini takrorlaydigan saytlar yaratadi. Loginlar, parollar va yopiq kalitlarni yig‘adi. Pullar bir necha daqiqa ichida anonim hamyonlarga chiqariladi.
Token tarqatish bilan bog‘liq fishing. Jabrlanuvchiga yangi loyihaning bepul tokenlarini olish taklif qilinadi, ammo faollashtirish uchun kriptovalyutada komissiya to‘lash talab qilinadi. Pul o‘tkazilgandan keyin tokenlar kelmaydi, sayt esa yopiladi.
INTERPOL anonim kriptovalyuta tranzaksiyalarini qanday kuzatadi?
INTERPOL blokcheynni mustaqil ravishda tahlil qilmaydi. U blokcheyn tahliliga ixtisoslashgan kompaniyalar va milliy kiberpolitsiya bo‘linmalari bilan hamkorlik qiladi.
Bitcoin va Ethereum ochiq blokcheynga ega: har bir tranzaksiya manzillar va summalar ko‘rsatilgan ochiq reyestrda qayd etiladi. Manzillarda ism-shariflar mavjud emas, ammo pul o‘tkazmalari ketma-ketligi mablag‘ harakatini kuzatish imkonini beradi. Huquqni muhofaza qiluvchi organ shubhali hamyonni aniqlaganda, kriptobirjalarga so‘rov yuboriladi. Birjalarda mijozlarni identifikatsiya qilishga qaratilgan KYC tartib-taomillari amal qiladi. Agar kriptohamyondagi mablag‘ foydalanuvchi tasdiqlashdan o‘tgan birjaga tushsa, uning ma’lumotlari tergov organlariga beriladi.
Monero va Zcash kabi anonim kriptovalyutalar kuzatuvni qiyinlashtiradi, ammo kriptofiribgarlik hajmining 10 foizidan kamini tashkil qiladi. Asosiy to‘siq texnologiya emas, balki vaqt va resurslardir.
Eng murakkab vazifa — musodara qilingan aktivlarni jabrlanuvchilarga qaytarish. Tartib milliy qonunchilikka bog‘liq: kriptovalyutani mol-mulk sifatida tan olish, musodara paytidagi qiymatini baholash, musodara qilish to‘g‘risidagi sud qarori va jabrlanuvchilar o‘rtasida taqsimlash. Ishning murakkabligi va yurisdiksiyalar o‘rtasidagi hamkorlikka qarab, musodara qilishdan qaytarishgacha bir yil yoki undan ko‘proq vaqt o‘tishi mumkin.
Amaliyotdan: Qizil xabarnoma CCF qarori asosida o‘chirilganda, INTERPOL Milliy markaziy byuroni yetti kun ichida xabardor qiladi. Biroq byuro milliy prokuraturani xabardor qilishga majbur emas — mijozlaringiz INTERPOL tizimidan o‘chirilgandan keyin ham bir necha oy davomida mahalliy qidiruv bazalarida qolishi mumkin.
Qizil xabarnoma va kriptovalyuta jinoyatlari: xalqaro qidiruv qanday ishlaydi?
Qizil xabarnoma shaxs jinoyatda ayblanayotgan mamlakatning Milliy markaziy byurosi so‘rovi asosida chiqariladi. INTERPOL dalillarni tekshirmaydi — faqat rasmiy talablarga muvofiqlikni ko‘rib chiqadi: xabarnoma siyosiy sabablar bilan chiqarilmasligi, ayblov jinoiy huquqbuzarlikka taalluqli bo‘lishi va jazo ikki yildan ortiq ozodlikdan mahrum qilishni nazarda tutishi kerak.
Kriptovalyuta ishlari bo‘yicha Qizil xabarnomalar ikkita asosiy ayblov bo‘yicha chiqariladi. Firibgarlik — shaxs investorlar yoki mijozlarning mablag‘larini aldov yo‘li bilan olganida. Pul yuvish — shaxs mablag‘larning kelib chiqishini yashirish uchun ularni hamyonlar yoki birjalar o‘rtasida o‘tkazganida. Ikkinchi ayblov ko‘pincha qonuniy kriptobirjalar egalariga, agar jinoyatchilarning tranzaksiyalari platforma orqali o‘tgan bo‘lsa, qo‘yiladi — bu himoya uchun juda muhim masala.
INTERPOLning imtiyozlari tashkilotni milliy hokimiyat organlarining aralashuvidan himoya qiladi. Rasmiy yozishmalar daxlsiz, aloqa kanallari esa xalqaro shartnomaga muvofiq senzura qilinmaydi. Bu mamlakatlar o‘rtasida ma’lumotlarni tezkor almashishni ta’minlaydi, biroq ayni paytda kirishni qiyinlashtiradi.
| CCF tartib-taomilining bosqichi | Muddat | Harakat |
| Shikoyatning maqbulligini tekshirish | 1 oy | CCF shikoyat komissiya vakolatiga kirishini tekshiradi |
| Mazmunan ko‘rib chiqish | 9 oy | CCF so‘rov yuborgan mamlakatdan hujjatlarni talab qiladi va ularning Konstitutsiyaga muvofiqligini tahlil qiladi |
| Qarorni ijro etish | 1 oy | Agar CCF xabarnomani o‘chirish to‘g‘risida qaror qabul qilsa, INTERPOL Milliy markaziy byurolarni xabardor qiladi |
| Faylga kirish huquqini berish | 4 oy | Agar CCF kirishga ruxsat bersa, ariza beruvchi INTERPOL tizimidagi ma’lumotlar nusxasini oladi |
To‘qqiz oydan o‘n to‘rt oygacha — shikoyatni ko‘rib chiqishning to‘liq davri shunday. CCF qarori yakuniy va INTERPOL uchun majburiydir. Ammo muhim jihat shuki, Qizil xabarnomaning o‘chirilishi milliy ishni yopmaydi. So‘rov yuborgan mamlakat prokuraturasi tergovni davom ettirishi va birinchi xabarnoma tizimdan o‘chirilganidan keyin ham qo‘shimcha dalillar bilan yangi so‘rov yuborishi mumkin.
⚠️ Har bir kun muhim — kechiktirmang
Ishingiz bo‘yicha bepul baho oling
Bizning jamoamiz xalqaro element mavjud bo‘lgan ishlarga ixtisoslashgan. Qo‘llaniladigan shartnomalarni tekshiramiz, xavflarni baholaymiz va harakatlar rejasini tayyorlaymiz.
🔒 Maxfiy · 24 soat ichida javob beramiz · Majburiyatsiz
Fayllarni nazorat qilish komissiyasi: huquqlaringizni kim va qanday himoya qiladi?
2017-yil. CCF INTERPOL ma’lumotlar bazalarini nazorat qiluvchi mustaqil organ sifatida tashkil etilgan. Uning tarkibiga yuridik ma’lumotga hamda ma’lumotlarni himoya qilish yoki inson huquqlari sohasidagi tajribaga ega, besh yillik muddatga tayinlanadigan yetti nafar a’zo kiradi. Asosiy jihat: CCF INTERPOL Bosh kotibiyatiga bo‘ysunmaydi va xabarnomani tashabbus qilgan mamlakatlarning bosimiga bog‘liq emas.
O‘ziga nisbatan Qizil xabarnoma chiqarilgan har qanday shaxs CCFga ma’lumotlarga kirish, ularni tuzatish yoki xabarnomani o‘chirish haqida murojaat qilishi mumkin. Shikoyat yozma ravishda ingliz, fransuz, ispan yoki arab tilida beriladi. Ariza beruvchi xabarnoma nima sababdan Konstitutsiya yoki Ma’lumotlarni qayta ishlash qoidalarini buzishini tushuntirishi kerak — oddiy bayonotning o‘zi yetarli emas.
CCF xabarnomani tashabbus qilgan Milliy markaziy byurodan hujjatlarni talab qiladi: ayblovning huquqiy asosi, dalillar tavsifi va siyosiy sabablar mavjud emasligini tasdiqlovchi ma’lumotlar. Ariza beruvchiga byuroning pozitsiyasiga javob berish huquqi beriladi. Shundan keyin CCF uchta qarordan birini tanlaydi — xabarnomani to‘liq o‘chirish, ma’lumotlarni tuzatish yoki shikoyatni rad etish.
Statistika haqiqiy vaziyatni ko‘rsatadi: shikoyatlarning taxminan 15 foizi xabarnomani to‘liq o‘chirish, 10 foizi esa ma’lumotlarni tuzatish bilan yakunlanadi. Qolganlari ariza beruvchi Konstitutsiya buzilganini isbotlay olmagani yoki ayblov siyosiy asossiz haqiqiy jinoyatlarga taalluqli bo‘lgani sababli rad etiladi. CCF qarorlarni har yillik hisobotida shaxsiy ma’lumotlarni ko‘rsatmasdan e’lon qiladi.
Qonuniy kriptobiznes qachon shubha ostiga tushadi?
Uchta asosiy ssenariy mavjud. Birinchisi: kompaniya kriptovalyutalar to‘liq taqiqlangan yoki qat’iy tartibga solinadigan mamlakatda ishlaydi. Birja bunday mamlakatdagi mijozlarga mahalliy litsenziyasiz xizmat ko‘rsatadi — huquqni muhofaza qiluvchi organlar buni noqonuniy moliyaviy faoliyat sifatida baholaydi.
Ikkinchi ssenariy — birja firibgarlarning platformadan foydalanishini bilmagan holda osonlashtirgan. Ma’muriyat shubhali akkauntlarni o‘z vaqtida bloklamagan. Prokuratura mijozlarni tekshirish tartib-taomillari yetarli bo‘lmaganini ta’kidlab, egasini pul yuvishda ayblaydi.
Uchinchi ssenariy: manfaatlar to‘qnashuvi. Kriptobiznes davlat banklari yoki nufuzli guruhlar monopoliyasiga xavf tug‘diradi. Jinoyat ishi rasmiy sabab — litsenziyalash talablarini buzish yoki soliq qarzdorligi bo‘yicha qo‘zg‘atiladi, ammo asl maqsad raqobatchini bozordan siqib chiqarishdir.
Ayblanuvchilar uchun asosiy tuzoq: kriptovalyutalar yagona xalqaro standart asosida tartibga solinmaydi. Estoniyada qonuniy bo‘lgan narsa Jazoirda jinoyat hisoblanadi. Virtual aktivlar bo‘yicha Yevropa litsenziyasiga ega birja butun dunyodagi mijozlarga xizmat ko‘rsatadi. Kriptovalyuta taqiqlangan mamlakatdagi bitta mijoz shikoyat qiladi — va birja egalari Qizil xabarnoma oladi.
Agar sizni kriptofiribgarlar bilan aloqadorlikda ayblashsa, dastlabki qadamlar
CCF orqali INTERPOL ma’lumotlariga kirishni so‘rang. Qaysi mamlakat qidiruvni boshlagani va xabarnomada qanday ayblovlar ko‘rsatilgani haqidagi ma’lumotni olish uchun to‘rt oy beriladi. Faqat shu ma’lumotlarga ega bo‘lgandagina huquqiy asosni baholash va himoya strategiyasini tuzish mumkin.
Ikkinchi qadam — xabarnoma INTERPOL Konstitutsiyasiga muvofiqligini tekshirish. Agar so‘rov yuborgan mamlakat mijozlar ma’lumotlarini sud qarorisiz topshirishni talab qilsa va bu sizning milliy qonunchiligingizga zid bo‘lsa, 2-moddaga tayanish uchun asos bo‘lishi mumkin. Misol: Yevropa ma’lumotlarni himoya qilish qoidalari bunday uzatishni taqiqlaydi — demak, xabarnoma ustidan jinoiy huquqbuzarlikka aloqador bo‘lmagan ishlarga aralashuv sifatida shikoyat qilish mumkin.
Uchinchi qadam — qonuniy faoliyatni tasdiqlovchi dalillarni to‘plash. Litsenziyalar. Auditorlik hisobotlari. KYC va AML tartib-taomillari bayonnomalari. Tartibga soluvchi organlar bilan yozishmalar. Bularning barchasi biznes vijdonan faoliyat yuritganini tasdiqlaydi. Agar CCF ro‘yxatdan o‘tgan yurisdiksiyaning barcha talablari bajarilganini ko‘rsa, xabarnomaning o‘chirilish ehtimoli oshadi.
Qaysi mamlakatlar kriptobiznesni qidirish uchun INTERPOLdan foydalanadi?
INTERPOL so‘rov yuborgan mamlakatlar bo‘yicha statistika e’lon qilmaydi, ammo amaliyot muayyan qonuniyatlarni ko‘rsatadi. Xitoy, Jazoir, Misr va Marokash — kriptovalyutalarni to‘liq taqiqlagan davlatlar — o‘z fuqarolariga xizmat ko‘rsatgan birja egalarini INTERPOL orqali faol qidiradi. Ayblov noqonuniy moliyaviy faoliyat yoki litsenziyasiz valyuta operatsiyalari sifatida shakllantiriladi.
Rossiya, Turkiya va Qozog‘iston kriptobiznesga qarshi jinoyat ishlaridan bosim vositasi sifatida foydalanadi. Xabarnoma egasi mamlakatni tark etganidan yoki hokimiyatning norasmiy talablarini bajarishdan bosh tortganidan keyin chiqariladi. Rasmiy ayblov — firibgarlik yoki pul yuvish — bir nechta mijozning shikoyati bilan mustahkamlanadi.
AQSh, Buyuk Britaniya va Singapur boshqacha yo‘l tutadi. Ular Qizil xabarnomalarni kamroq chiqaradi, biroq jiddiyroq sabablar bilan. AQSh Adliya vazirligi sanksiya ostidagi yurisdiksiyalarga xizmat ko‘rsatgan yoki tergov bilan hamkorlik qilishdan bosh tortgan birja egalarini qidirishni so‘raydi. Buyuk Britaniyaning Milliy jinoyatchilikka qarshi kurash agentligi giyohvand moddalar savdogarlari yoki xakerlik guruhlarining mablag‘lari o‘tgan platformalarni ta’qib qiladi.
Ushbu maqola mustaqil yuridik firma tomonidan faqat axborot maqsadida e’lon qilingan va davlat organlari, xalqaro tashkilotlar yoki rasmiy hokimiyat muassasalari bilan qandaydir aloqadorlikni anglatmaydi yoki bunday aloqadorlikni da’vo qilmaydi.
