ЄСПЛ, санкції ЄС і права людини: як оскаржити обмежувальні заходи

Уявімо таку ситуацію: журналіст дізнається, що європейський банк відмовляється відкрити йому рахунок через включення до санкційного списку ЄС за ймовірну причетність до поширення дезінформації або серйозних порушень прав людини.

Наслідки можуть виходити далеко за межі однієї банківської відмови. Санкції здатні впливати на доступ до фінансових послуг, професійну діяльність, репутацію, свободу пересування, сімейне життя та можливість розпоряджатися майном.

Особа в такій ситуації може мати кілька правових механізмів захисту. Водночас провадження в Суді Європейського Союзу та звернення до Європейського суду з прав людини є різними процедурами з різними відповідачами, строками та юридичними цілями.

Європейський суд з прав людини, або ЄСПЛ, є судовим органом Ради Європи. Він розглядає заяви про порушення Європейської конвенції з прав людини державами, які є її учасницями.

ЄСПЛ не запроваджує санкції, не заморожує активи та не встановлює заборони на в’їзд. Його завдання — визначити, чи порушила держава права, гарантовані Конвенцією. Якщо Суд встановлює порушення, він може присудити справедливу сатисфакцію відповідно до статті 41 Конвенції. Остаточні рішення ЄСПЛ є обов’язковими для держави-відповідача, а їх виконання контролює Комітет міністрів Ради Європи.

Особа, яка оскаржує санкції ЄС, повинна розрізняти два можливі правові напрями.

Перший — подання позову до Загального суду Європейського Союзу в Люксембурзі. Це основна процедура для прямого оскарження правового акта ЄС, яким фізичну особу або компанію включено до санкційного списку.

Другий — подання заяви до ЄСПЛ у Страсбурзі. Такий механізм може застосовуватися, якщо дії держави — члена Ради Європи під час реалізації або виконання санкцій порушили права, гарантовані Конвенцією.

ЄСПЛ не є апеляційною інстанцією щодо Загального суду або Суду Європейського Союзу. Сам Європейський Союз поки що не є стороною Європейської конвенції з прав людини, тому дії інституцій ЄС як такі не можуть бути безпосередньо оскаржені в ЄСПЛ. Водночас заява може стосуватися дій держави — члена ЄС, вчинених під час реалізації права Європейського Союзу.

Ключові положення

• Санкції ЄС зазвичай оскаржуються безпосередньо в Загальному суді Європейського Союзу.
• Позов про анулювання правового акта переважно має бути поданий протягом двох місяців із моменту його опублікування, повідомлення заявника або дня, коли заявникові стало відомо про оскаржуваний акт. Процесуальні правила можуть передбачати додатковий строк з огляду на відстань.
• ЄСПЛ розглядає відповідальність держав, а не законність санкційного рішення ЄС як такого.
• Заява до ЄСПЛ зазвичай має бути подана протягом чотирьох місяців із дати остаточного рішення, ухваленого на національному рівні.
• Перед зверненням до ЄСПЛ заявник повинен використати ефективні засоби правового захисту, доступні у відповідній державі.
• Залежно від обставин справи можуть застосовуватися статті 6 і 8 Конвенції, а також стаття 1 Протоколу № 1.
• ЄСПЛ не може безпосередньо виключити особу із санкційного списку ЄС.
• Рішення про порушення Конвенції може зобов’язати державу-відповідача вжити індивідуальних або загальних заходів для усунення порушення.

Що таке ЄСПЛ і чи може він скасувати санкції ЄС?

Європейський суд з прав людини не може безпосередньо скасувати санкційне рішення Європейського Союзу.

Його юрисдикція є вужчою. Суд визначає, чи порушила держава — учасниця Європейської конвенції з прав людини одне або кілька прав, гарантованих Конвенцією.

Порушення Конвенції може виникнути, наприклад, якщо національні органи:

• заморозили активи без надання ефективного засобу судового захисту;
• відмовилися розкрити основні підстави застосування обмежувальних заходів;
• не дали особі реальної можливості оскаржити докази;
• застосували обмеження непропорційним способом;
• не розглянули важливі аргументи заявника;
• продовжували обмеження без належного перегляду;
• надмірно втрутилися у приватне або сімейне життя;
• обмежили право власності без достатніх процесуальних гарантій.

ЄСПЛ зазвичай не замінює рішення національних органів власним рішенням. Він встановлює, чи було порушено Конвенцію.

Якщо Суд встановлює порушення, держава-відповідач зобов’язана виконати остаточне рішення. Залежно від обставин це може передбачати виплату компенсації, повторний розгляд справи заявника, зміну адміністративної практики, внесення змін до законодавства або вжиття інших індивідуальних і загальних заходів.

Комітет міністрів контролює виконання рішення доти, доки необхідні заходи не будуть реалізовані.

Санкції ЄС можуть включати:

• заморожування активів;
• заборону на в’їзд;
• заборону на надання коштів або економічних ресурсів особі чи компанії, включеній до списку;
• обмеження фінансових і комерційних операцій.

Це основні заходи, що застосовуються в межах Глобального режиму санкцій ЄС за порушення прав людини.

Такі обмеження можуть впливати на права, захищені Конвенцією. Заморожування активів може становити втручання у право власності відповідно до статті 1 Протоколу № 1. Обмеження, що впливають на сімейні відносини, репутацію, професійну діяльність або особисту автономію, можуть порушувати питання за статтею 8.

Стаття 6 також може застосовуватися, якщо спір стосується визначення цивільних прав та обов’язків, а особа не отримала справедливого розгляду справи незалежним і безстороннім судом.

Однак застосовність кожного положення Конвенції оцінюється індивідуально. Сам факт запровадження санкцій не означає автоматичного порушення прав людини.

Важливо: заяву до ЄСПЛ не можна подати безпосередньо проти Європейського Союзу. Заявник повинен визначити дію або бездіяльність держави, яка є учасницею Конвенції.

Чим рішення ЄСПЛ відрізняються від санкцій ЄС?

Рішення ЄСПЛ та санкційне рішення Європейського Союзу мають різну правову природу і переслідують різні цілі.

Рішення ЄСПЛ визначає, чи порушила держава-відповідач Європейську конвенцію з прав людини.

Санкційне рішення ЄС запроваджує обмежувальні заходи щодо фізичної особи, компанії, організації або іншого суб’єкта для досягнення цілей спільної зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу.

Критерій	Рішення ЄСПЛ	Санкції ЄС
Правова природа	Судове рішення про порушення Конвенції	Обмежувальний захід, ухвалений відповідно до права ЄС
Основна мета	Захист і відновлення прав, гарантованих Конвенцією	Досягнення зовнішньополітичної та безпекової мети
Можливі наслідки	Справедлива сатисфакція, індивідуальні та загальні заходи	Заморожування активів, заборона на в’їзд, фінансові обмеження
Відповідач або орган, що ухвалює рішення	Держава — учасниця Конвенції	Рада Європейського Союзу
Пряме юридичне оскарження	Заява проти держави після вичерпання ефективних засобів захисту	Позов про анулювання до Загального суду ЄС
Контроль виконання	Комітет міністрів Ради Європи	Обов’язкове виконання в усіх державах — членах ЄС
Географічне охоплення	46 держав — членів Ради Європи	27 держав — членів ЄС
Основний строк звернення	Чотири місяці після остаточного відповідного національного рішення	Переважно два місяці для подання позову про анулювання

 

Рада Європи наразі об’єднує 46 держав, а Європейський Союз — 27 держав. Це окремі міжнародні організації з різними правовими системами.

На практиці Загальний суд перевіряє, чи відповідає рішення про включення до санкційного списку праву Європейського Союзу. ЄСПЛ оцінює, чи відповідали дії конкретної держави вимогам Європейської конвенції з прав людини.

Обидва провадження можуть стосуватися пов’язаних обставин, але вони не замінюють одне одного.

Які заходи може застосувати Європейський суд з прав людини?

Основним результатом розгляду справи в ЄСПЛ є рішення про те, чи було порушено Конвенцію.

Таке рішення може мати значення з кількох причин:

• офіційно підтверджує факт порушення прав заявника;
• створює юридично обов’язкове зобов’язання для держави-відповідача;
• може стати підставою для повторного розгляду національної справи;
• може вимагати зміни законодавства або адміністративної практики;
• сприяє відновленню репутації заявника;
• впливає на розгляд подібних справ у майбутньому;
• може передбачати присудження справедливої сатисфакції.

Справедлива сатисфакція

Відповідно до статті 41 Конвенції ЄСПЛ може присудити справедливу сатисфакцію, якщо вона необхідна для компенсації наслідків установленого порушення.

Можливі такі категорії:

Матеріальна шкода: документально підтверджені фінансові втрати, безпосередньо спричинені порушенням. Це можуть бути втрачений дохід, втрата майна, додаткові витрати або інші економічні збитки, які можна розрахувати.

Моральна шкода: страждання, тривога, репутаційні втрати, втрата можливостей або інші наслідки, які неможливо точно обчислити.

Судові витрати: розумні та необхідні витрати на юридичну допомогу і провадження, підтверджені відповідними документами.

Компенсація не присуджується автоматично. Заявник повинен належним чином сформулювати свої вимоги та довести причинний зв’язок між порушенням Конвенції й заявленою шкодою.

ЄСПЛ не застосовує фіксованих тарифів залежно від порушеної статті. Розмір компенсації визначається з урахуванням конкретних обставин справи.

Індивідуальні заходи

Виконання рішення може вимагати заходів, спрямованих на виправлення особистої ситуації заявника.

Залежно від справи це можуть бути:

• відновлення або повторний розгляд провадження;
• забезпечення доступу до ефективного засобу правового захисту;
• проведення нового розслідування;
• надання доступу до матеріалів;
• перегляд пропорційності обмежень;
• припинення наслідків порушення, яке продовжується.

ЄСПЛ не завжди визначає конкретний спосіб виконання рішення. Держава-відповідач зазвичай має певну свободу у виборі заходів, необхідних для виконання постанови, під контролем Комітету міністрів.

Загальні заходи

Якщо порушення пов’язане із системною проблемою, держава може бути зобов’язана провести ширші реформи, зокрема:

• внести зміни до законодавства;
• змінити адміністративні процедури;
• посилити судові гарантії;
• створити нові засоби правового захисту;
• провести навчання працівників державних органів;
• припинити незаконну або свавільну практику.

Контроль триває, доки Комітет міністрів не переконається, що всі необхідні заходи виконані.

Тимчасові заходи

Відповідно до Правила 39 Регламенту Суду ЄСПЛ може застосувати термінові тимчасові заходи, якщо існує безпосередній ризик заподіяння непоправної шкоди правам, гарантованим Конвенцією.

Такі заходи є винятковими. Найчастіше вони застосовуються у справах, пов’язаних із ризиком для життя або фізичної недоторканності, зокрема під час видворення або екстрадиції до держави, де особі можуть загрожувати катування чи інше серйозне жорстоке поводження.

Правило 39 не слід розглядати як звичайний механізм для призупинення фінансових санкцій. Суто фінансові втрати зазвичай не відповідають суворому критерію неминучої та непоправної шкоди.

Яку компенсацію може присудити ЄСПЛ?

Стандартного розміру компенсації за незаконне заморожування активів, несправедливу санкційну процедуру або інше порушення Конвенції не існує.

Суд може враховувати:

• характер порушення;
• тривалість втручання;
• серйозність наслідків;
• наявність прямої фінансової шкоди;
• можливість документально підтвердити збитки;
• причинний зв’язок між порушенням і втратою;
• поведінку самого заявника;
• заходи, уже вжиті державою-відповідачем.

Вимоги про компенсацію матеріальної шкоди потребують доказів. Особа, яка заявляє про втрату доходу або бізнесу, повинна показати, що такі втрати дійсно виникли та були наслідком порушення, установленого Судом.

Доказами можуть бути:

• банківські виписки;
• податкові документи;
• договори;
• рахунки та інвойси;
• бухгалтерська звітність;
• листування з банками;
• докази заблокованих платежів;
• фінансові експертні висновки;
• документи про втрату роботи або комерційних можливостей.

Суд може присудити компенсацію моральної шкоди, навіть якщо емоційні або репутаційні наслідки неможливо точно розрахувати. Водночас заявникові бажано чітко пояснити, як саме порушення вплинуло на його життя.

Надзвичайно великі компенсації є винятком і не повинні використовуватися як реалістичний орієнтир для індивідуальної справи. Розмір виплати залежить від доказів та конкретних обставин.

Які порушення прав людини може розглядати ЄСПЛ?

ЄСПЛ розглядає заяви про порушення прав, передбачених Конвенцією та протоколами до неї.

У справах, пов’язаних із санкціями, особливе значення можуть мати такі положення.

Стаття 3: заборона катувань і нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження

Стаття 3 забороняє катування, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання.

Це право є абсолютним. Воно не допускає винятків із міркувань національної безпеки, надзвичайного стану або зовнішньої політики.

Стаття 3 може застосовуватися, якщо санкції або пов’язані з ними заходи створюють для особи:

• безпосередній ризик катувань;
• ризик видворення до держави, де їй загрожує жорстоке поводження;
• позбавлення критично необхідного медичного лікування;
• умови тримання під вартою, що досягають необхідного рівня тяжкості;
• іншу серйозну та незворотну шкоду.

Самі лише фінансові обмеження зазвичай не досягають мінімального рівня тяжкості, необхідного для застосування статті 3.

Стаття 5: право на свободу та особисту недоторканність

Стаття 5 захищає людину від свавільного позбавлення свободи.

У санкційній справі вона може застосовуватися, якщо обмежувальні заходи супроводжуються:

• арештом;
• триманням під вартою;
• імміграційним затриманням;
• екстрадиційним арештом;
• виконанням міжнародного запиту на затримання.

Особа, позбавлена свободи, повинна бути поінформована про причини затримання, у передбачених законом випадках оперативно доставлена до судді та отримати ефективну можливість оскаржити законність тримання під вартою.

Стаття 5 § 5 передбачає право на компенсацію, якщо арешт або тримання під вартою порушили положення статті 5.

Стаття 6: право на справедливий суд

Стаття 6 гарантує право на справедливий і публічний розгляд справи впродовж розумного строку незалежним та безстороннім судом, коли визначаються цивільні права та обов’язки або розглядається кримінальне обвинувачення.

У санкційних спорах можливі такі порушення:

• неможливість отримати доступ до основних підстав рішення;
• надмірне використання нерозкритих доказів;
• неможливість ефективно взаємодіяти з адвокатом;
• відмова розглянути важливі докази;
• відсутність незалежності суду;
• надмірна тривалість провадження;
• відсутність реальної можливості спростувати обвинувачення;
• ненадання достатнього обґрунтування рішення.

Стаття 6 не застосовується автоматично до кожного адміністративного або зовнішньополітичного рішення. Її застосовність залежить від характеру права, яке визначається, та доступного заявникові судового провадження.

Стаття 8: право на повагу до приватного і сімейного життя

Стаття 8 захищає приватне та сімейне життя, житло і кореспонденцію.

Санкції можуть становити втручання у права за статтею 8, якщо суттєво впливають на:

• особисту репутацію;
• сімейні відносини;
• можливість проживати разом із близькими;
• професійну діяльність;
• персональні дані;
• листування;
• можливість розвивати соціальні та професійні відносини.

Будь-яке втручання повинно мати правову підставу, переслідувати законну мету, бути необхідним і пропорційним.

Стаття 1 Протоколу № 1: захист власності

Заморожування активів є втручанням у право на мирне володіння майном.

Таке втручання не обов’язково є незаконним. Держави можуть контролювати використання майна в суспільних інтересах.

Проте обмеження повинно:

• бути передбаченим законом;
• переслідувати законну мету;
• зберігати справедливий баланс між суспільним інтересом і правами особи;
• передбачати належні процесуальні гарантії;
• не покладати на заявника надмірний індивідуальний тягар.

Тривале заморожування активів без реального перегляду або доступу до ефективного засобу правового захисту може порушувати цю статтю.

Що вважається серйозним порушенням прав людини?

Серйозними порушеннями вважаються дії, які досягають особливо високого рівня тяжкості, спричиняють значну або незворотну шкоду чи становлять частину масштабної або систематичної практики.

До них можуть належати:

• геноцид;
• злочини проти людяності;
• катування;
• рабство;
• позасудові або свавільні страти;
• насильницькі зникнення;
• свавільні арешти або затримання;
• торгівля людьми;
• серйозне сексуальне або гендерно зумовлене насильство;
• систематичне придушення свободи слова, мирних зібрань, об’єднань, релігії або переконань.

Глобальний режим санкцій ЄС за порушення прав людини дозволяє застосовувати обмежувальні заходи до осіб і організацій, відповідальних за серйозні порушення прав людини, причетних до них або пов’язаних із відповідальними особами.

Режим не обмежується порушеннями, вчиненими на території певної держави.

Розмежування катувань та інших форм жорстокого поводження може мати важливе юридичне значення.

Катування зазвичай передбачає навмисне заподіяння особливо сильних страждань із певною метою, наприклад для отримання інформації, покарання, залякування або примусу.

Нелюдське поводження може спричиняти інтенсивні фізичні чи психічні страждання без усіх спеціальних ознак, необхідних для кваліфікації як катування.

Таке, що принижує гідність, поводження викликає в людини почуття страху, страждання або меншовартості та принижує її людську гідність.

Юридична кваліфікація залежить від тривалості, тяжкості, мети, наслідків поводження та вразливості потерпілої особи.

Як працює Глобальний режим санкцій ЄС за порушення прав людини?

Глобальний режим санкцій ЄС за порушення прав людини був запроваджений у грудні 2020 року.

Він застосовується до фізичних осіб, юридичних осіб, організацій та органів, пов’язаних із серйозними порушеннями прав людини.

Обмежувальні заходи можуть включати:

• заморожування коштів та економічних ресурсів у межах юрисдикції ЄС;
• заборону громадянам і компаніям ЄС надавати кошти або економічні ресурси особам зі списку;
• обмеження на в’їзд для фізичних осіб.

Процедура включення до списку зазвичай складається з таких етапів:

1. Подання пропозиції, підкріпленої інформацією про фізичну особу або організацію.
2. Розгляд питання Радою Європейського Союзу.
3. Ухвалення відповідних правових актів.
4. Публікація рішення про включення до списку та викладення підстав.
5. Надання особі можливості подати заперечення і попросити про перегляд рішення.
6. Періодичний перегляд санкційного списку.

Санкційні рішення в межах спільної зовнішньої та безпекової політики ухвалює Рада Європейського Союзу. Рішення про запровадження санкцій переважно приймаються одностайно.

Особа, включена до списку, може попросити Раду переглянути рішення. Однак адміністративний запит на перегляд не обов’язково зупиняє строк для подання позову до Загального суду.

Тому звернення до Ради не слід розглядати як заміну своєчасному судовому оскарженню.

Хто може потрапити під санкції за порушення прав людини?

Обмежувальні заходи ЄС можуть застосовуватися до:

• державних посадовців;
• військових командирів;
• працівників правоохоронних органів;
• співробітників розвідувальних і безпекових служб;
• керівників пенітенціарних установ;
• суддів і прокурорів;
• керівників приватних компаній;
• учасників недержавних збройних формувань;
• компаній та організацій, які підтримують серйозні порушення;
• осіб, які фінансують заборонену діяльність або отримують від неї вигоду.

Відповідальність може ґрунтуватися на:

• безпосередній участі;
• відданні наказів або керуванні порушеннями;
• наданні матеріальної або фінансової підтримки;
• сприянні незаконним діям;
• контролі над організацією, відповідальною за порушення;
• отриманні вигоди від серйозних порушень;
• зв’язку з особами або організаціями зі списку, якщо виконані встановлені законом умови.

Категорія	Можливі підстави	Можливі заходи
Державні посадовці	Віддання наказів або сприяння свавільним арештам, катуванням чи позасудовим стратам	Заморожування активів і заборона на в’їзд
Військові та працівники спецслужб	Безпосередня участь у катуваннях, насильницьких зникненнях або злочинах проти людяності	Заморожування активів, заборона на в’їзд і фінансові обмеження
Керівники компаній	Фінансування порушень або отримання вигоди від примусової праці та інших серйозних порушень	Заморожування активів і заборона на фінансові операції
Судді та прокурори	Участь у серйозних політично мотивованих репресіях	Заморожування активів і заборона на в’їзд
Недержавні збройні формування	Злочини проти людяності, катування або інші серйозні порушення	Заморожування активів і фінансові обмеження

 

Санкції ЄС є цільовими заходами. Вони не повинні використовуватися для покарання всього населення.

Родичі та ділові партнери не потрапляють під санкції автоматично лише через зв’язок з особою, включеною до списку.

Водночас компанії або активи, що належать чи контролюються санкційною особою, можуть бути обмежені відповідно до застосовних правил власності та контролю.

Як оскаржити включення до санкційного списку ЄС?

Фізична особа або компанія, включена до санкційного списку ЄС, повинна діяти без зволікань.

Запит на перегляд до Ради Європейського Союзу

Особа зі списку може подати зауваження і звернутися до Ради з проханням переглянути санкційне рішення.

У запиті можна посилатися на:

• фактичні помилки;
• помилкову ідентифікацію;
• недостатність доказів;
• застарілу інформацію;
• відсутність індивідуалізованого обґрунтування;
• відсутність належної правової підстави;
• недоведеність відповідальності або зв’язку з відповідальними особами;
• непропорційність заходів;
• зміну обставин.

Підтвердні документи повинні бути систематизовані та придатні для перевірки.

Позов до Загального суду Європейського Союзу

Безпосереднє оскарження санкційного рішення ЄС зазвичай здійснюється шляхом подання позову до Загального суду відповідно до статті 263 Договору про функціонування Європейського Союзу.

Можливими підставами для позову є:

• недостатнє обґрунтування рішення;
• порушення права на захист;
• очевидна помилка в оцінці;
• відсутність достатніх доказів;
• неправильна юридична кваліфікація;
• порушення принципу пропорційності;
• порушення основоположних прав;
• зловживання повноваженнями.

Позов зазвичай потрібно подати протягом двох місяців із моменту публікації, повідомлення або дати, коли заявникові стало відомо про відповідний захід.

Пропуск строку може призвести до визнання позову неприйнятним.

Якщо санкційний статус продовжується або зберігається новим правовим актом, цей акт може створити нову можливість для оскарження. Однак це питання потребує окремого аналізу і не повинно використовуватися як підстава для ігнорування чинного строку.

Як звернутися до ЄСПЛ у зв’язку із санкціями?

Подання заяви до ЄСПЛ потребує окремого юридичного аналізу.

Визначте відповідальну державу

Заявник повинен визначити державу — учасницю Конвенції, чиї дії або бездіяльність спричинили ймовірне порушення.

Європейський Союз наразі не може бути відповідачем у ЄСПЛ, оскільки він ще не приєднався до Конвенції.

Заява може стосуватися, наприклад:

• національного органу, який виконує рішення про заморожування активів;
• національного суду, який не забезпечив ефективного перегляду;
• відмови держави розкрити основні докази;
• національного рішення, яке непропорційно вплинуло на сімейні або майнові права;
• затримання або видворення, пов’язаного із санкціями.

Вичерпайте ефективні національні засоби захисту

Заявник повинен спочатку використати доступні у державі-відповідачі засоби захисту, здатні виправити порушення Конвенції.

До них можуть належати:

• адміністративний перегляд;
• провадження в національних судах;
• апеляційне оскарження;
• конституційне провадження, якщо воно є ефективним засобом захисту;
• інші процедури, передбачені національним законодавством.

Не існує універсального правила, за яким кожен заявник завжди повинен спочатку завершити провадження і в національних судах, і в судах ЄС.

Правильний шлях залежить від того, кому належить оскаржувана дія: інституції ЄС, національному органу або обом.

Дотримуйтеся чотиримісячного строку

Повна заява зазвичай повинна бути відправлена до Суду протягом чотирьох місяців із дати остаточного рішення в національному провадженні, що стосується відповідної скарги за Конвенцією.

Попередній шестимісячний строк більше не застосовується до сучасних заяв.

Строк є суворим. Листування, яке не відповідає формальним вимогам ЄСПЛ, може не зупинити його перебіг.

Підготуйте повну заяву

У заяві необхідно викласти:

• фактичні обставини;
• дії або бездіяльність держави-відповідача;
• положення Конвенції, які, на думку заявника, було порушено;
• використані національні засоби правового захисту;
• дату остаточного рішення;
• особисту і безпосередню шкоду;
• вимоги заявника.

До заяви необхідно додати копії всіх відповідних рішень та доказів.

Мова заяви

Офіційними мовами ЄСПЛ є англійська та французька.

На початковому етапі заяву можна подати офіційною мовою держави, яка ратифікувала Конвенцію. Після комунікації справи уряду Суд може вимагати подальші документи англійською або французькою мовою.

Розгляд справи

Спочатку ЄСПЛ перевіряє прийнятність заяви.

Суд з’ясовує:

• чи зазнав заявник особистої та безпосередньої шкоди;
• чи були вичерпані національні засоби правового захисту;
• чи дотримано чотиримісячний строк;
• чи належить скарга до юрисдикції Суду;
• чи достатньо вона обґрунтована;
• чи не є вона явно необґрунтованою.

Якщо заява комунікується, держава-відповідач отримує можливість подати свої заперечення. Після цього заявник може надати відповідь.

Палата ЄСПЛ зазвичай складається із семи суддів. Справу, яка порушує серйозні питання тлумачення Конвенції або має особливе значення, може бути передано до Великої палати.

Запит про передання рішення Палати до Великої палати переважно подається протягом трьох місяців.

Які докази потрібні для заяви до ЄСПЛ?

Заявник повинен довести, що особисто і безпосередньо постраждав від імовірного порушення.

До доказів можуть належати:

• рішення ЄС про застосування санкцій або повідомлення про включення до списку;
• виклад підстав включення;
• національні заходи щодо виконання санкцій;
• рішення національних судів;
• рішення Загального суду або Суду Європейського Союзу, якщо вони стосуються справи;
• листування з Радою Європейського Союзу;
• повідомлення банку про заморожування активів;
• відхилені платіжні доручення;
• виписки з рахунків;
• листування з фінансовими установами;
• докази відмови у в’їзді або обмеження пересування;
• трудові та комерційні документи;
• договори, на які вплинули санкції;
• докази сімейних зв’язків;
• медична документація;
• докази шкоди для репутації або професійної діяльності;
• процесуальні документи, подані в попередніх провадженнях.

Якщо скарга стосується обмеження доступу до доказів, заявник повинен пояснити:

• які саме матеріали не були надані;
• коли було подано запит на доступ;
• як відповіли державні органи;
• чому нерозкриті матеріали були необхідні для ефективного захисту;
• чи перевіряли суди обґрунтованість засекречування;
• як обмеження вплинуло на результат справи.

На початковому етапі документи можна подавати прийнятною мовою, хоча переклад англійською або французькою може бути необхідним у майбутньому або доцільним з юридичної точки зору.

Докази слід систематизувати в хронологічному порядку та чітко пов’язати з кожним заявленим порушенням Конвенції.

Що відбувається після виключення особи із санкційного списку ЄС?

Виключення із санкційного списку не завжди призводить до негайного відновлення доступу до коштів.

Банки та інші регульовані установи можуть проводити додаткові перевірки щодо:

• особи клієнта;
• структури власності та контролю;
• походження коштів;
• наявності обмежень за іншими санкційними режимами;
• вимог законодавства про протидію відмиванню коштів;
• внутрішніх процедур комплаєнсу.

Особа, яку виключили зі списку, повинна оперативно звернутися до відповідних фінансових установ і надати:

• рішення про виключення;
• відповідну публікацію в Офіційному журналі ЄС;
• документи, що посвідчують особу;
• інформацію про структуру власності;
• докази походження коштів;
• пояснення юридичних наслідків виключення;
• юридичний висновок, якщо він потрібний.

Необґрунтовані затримки можуть вимагати подання офіційної скарги, звернення до регулятора або судового оскарження.

Практичні кроки для оскарження санкцій

Особа, на яку поширюються санкції ЄС, повинна розглянути такі кроки:

1. Отримати повний текст санкційного рішення та виклад підстав.
2. Встановити дату публікації, повідомлення і фактичного отримання інформації.
3. Негайно розрахувати всі процесуальні строки.
4. Зберегти докази заморожування рахунків, відхилених платежів та інших наслідків.
5. Визначити правову і фактичну основу включення до списку.
6. Перевірити, чи стосуються докази правильної фізичної особи або компанії.
7. За необхідності подати обґрунтований запит на перегляд до Ради ЄС.
8. Підготувати позов до Загального суду, не очікуючи завершення адміністративного перегляду.
9. Перевірити, як кожна відповідна держава — член ЄС виконує санкційні обмеження.
10. Оскаржити незаконні національні заходи через доступні внутрішньодержавні засоби захисту.
11. Оцінити, чи порушують дії держави статті 6 або 8 Конвенції чи статтю 1 Протоколу № 1.
12. Розрахувати чотиримісячний строк звернення до ЄСПЛ із дати остаточного відповідного національного рішення.
13. Підготувати повний пакет доказів до подання заяви.

Термінова юридична допомога у справах про санкції ЄС і права людини

Отримайте первинну оцінку своєї справи.

Наша команда працює зі справами, пов’язаними з міжнародними санкціями, транскордонними обмеженнями, заморожуванням активів, захистом прав людини та міжнародними судовими процедурами.

Ми можемо:

• проаналізувати правову основу санкцій;
• перевірити виклад підстав і наявні докази;
• розрахувати процесуальні строки;
• оцінити перспективи позову до Загального суду ЄС;
• перевірити законність національних заходів із виконання санкцій;
• визначити потенційні порушення Конвенції;
• підготувати стратегію захисту активів і процесуальних прав;
• допомогти із заявою до ЄСПЛ, якщо виконані вимоги щодо юрисдикції та прийнятності.

Отримати консультацію →

🔒 Конфіденційно · Оперативна оцінка справи · Без зобов’язань

Цю статтю опубліковано незалежною юридичною організацією виключно в інформаційних цілях. Матеріал не є індивідуальною юридичною консультацією та не заявляє і не передбачає будь-якого зв’язку з державним органом, міжнародною організацією, судом або офіційною установою.